证券时报多媒体数字报

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-009

中茵股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于２０１４年１２月２５日起停牌。停牌期间，本公司每５个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

  本次交易对方为境外一家企业，交易对方为第三方，与本公司及控股股东无关联关系。

（二）交易方式

交易方式为现金收购对方股权。

（三）标的资产情况

本次收购标的资产涉及穿戴式智能设备、健康养老、信息及数据服务公司的股权。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

  停牌期间，由于公司首次涉及境外收购，本着谨慎负责的态度，公司进行多次方案论证，多方咨询以便最终确定合适的尽职调查团队，并与交易对方就合同的核心条款进行连续磋商。交易对方要求公司在签订正式协议前履行相关保密义务。

三、无法按期复牌的具体原因说明

  由于交易对方为境外企业，且交易金额涉及较大，故方案论证、交易谈判需更为谨慎耗时，故无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

预计继续停牌时间不超过１个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十四日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-010

中茵股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决提案的情况

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

本次股东大会现场会议于２０１５年１月２３日（星期五）下午１４：００在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１５年１月２３日上午９：３０～１１：３０ 和下午１３：００～１５：００ 。

（二）出席会议的股东和代理人人数 （包括网络和非网络方式）

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

（四）出席情况

公司独立董事邓子先生因出差，未出席会议，在任其他董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案：

其中，单独或合计持有公司股份比例低于５％（不含）的中小股东对上述议案（２）的表决结果为：

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的李仲英、陈军律师出席会议，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效， 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十四日