证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年1月23日收到独立董事刘锡良先生的书面辞职报告。因其个人原因，刘锡良先生申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。刘锡良先生辞职后，不再担任公司任何职务。

  由于独立董事刘锡良先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，刘锡良先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。辞职报告尚未生效之前，刘锡良先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  刘锡良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对刘锡良先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2015年1月24日