证券时报多媒体数字报

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-012

  华夏幸福基业股份有限公司关于撤回

  非公开发行股票及公司债券申请文件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年9月17日召开2013年第六次临时股东大会，审议通过公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2013年10月23日向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）提交了申请文件。公司于2013年12月30日召开2013年第十二次临时股东大会，审议通过公司发行公司债券的相关议案，并于2014年4月2日向中国证监会提交了申请文件。

  鉴于公司前述非公开发行A股股票议案中的部分募集资金投资项目已基本建设完成并销售完毕，原募集资金投资项目不再需要对此部分进行投资，因此非公开发行A股股票预案中的部分募投项目需要调整为新的项目；公司于2014年10月15日召开2014年第十一次临时股东大会并于2014年11月24日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据20亿元的议案，致使公司发行债券的发行额度需要进行相应调整。经审慎研究，公司于2015年1月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于撤回华夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票及公司债券申请文件的议案》，同意公司向中国证监会撤回本次非公开发行A股股票及公司债券申请文件。公司及保荐机构将向中国证监会报送《关于撤回华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》、《关于撤回华夏幸福基业股份有限公司发行公司债券申请文件的申请》。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2015年1月27日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-011

  华夏幸福基业股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年1月21日以邮件方式发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知，会议于2015年1月26日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于撤回公司非公开发行A股股票及公司债券申请文件的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-012号公告。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2015年1月27日