证券时报多媒体数字报

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-006号

  山东胜利股份有限公司

  七届二十七次董事会会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司七届二十七次董事会会议（临时）通知于2015年1月22日发出，2015年1月26日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事10人（翟庆德董事因病离世），参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

  一、关于授权公司管理层对公司存量传统产业推进对外战略合作的议案（表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权）

  公司股东大会、董事会已确立清洁能源（燃气）作为公司未来的战略发展方向，成为一家专业的清洁能源服务商是公司的战略目标。为加快公司产业转型的步伐，集中资源发展清洁能源产业，提升传统产业价值，公司拟进一步加快公司传统产业的整合速度，通过与其行业龙头企业合作等方式，实现各方共赢的目的。为此，公司董事会授权公司管理层通过产权挂牌、与行业龙头企业对接、借助第三方专业并购机构等方式，全面推进公司存量传统产业的对外战略合作，并根据工作进展情况履行决策和披露程序。

  二、关于聘任李广峰先生为公司副总经理的议案（表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权）

  鉴于李广峰先生的丰富天然气管理和运行经验，公司董事会决定聘任李广峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件）。

  公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为李广峰先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月二十七日

  附李广峰先生简历：

  李广峰先生生于1968年11月，硕士学历，中国籍。历任河北省廊坊师范学院教师，河北省廊坊市人民政府主任科员、科长，新奥燃气控股有限公司总经理办公室主任，聊城新奥燃气有限公司总经理，新奥燃气京冀辽区域副总经理兼石家庄新奥燃气有限公司常务副总经理，新奥燃气粤闽赣区域副总经理兼湛江新奥燃气有限公司总经理，新奥能源控股有限公司总裁助理，新奥能源山东区域市场与销售中心总经理，青岛新奥燃气有限公司总经理，烟台新奥发展有限公司董事长，烟台新奥实业有限公司CEO，新奥集团市场与销售中心总经理，新奥能源控股有限公司市场与销售中心总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-007号

  山东胜利股份有限公司

  七届二十七次监事会会议（临时）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司七届二十七次监事会（临时）会议通知于2015年1月22日发出，2015年1月26日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定，会议对下列事项的合法性和规范性进行了审议：

  经表决，会议通过了如下事项：

  一、关于授权公司管理层对公司存量传统产业推进对外战略合作的议案

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、关于聘任李广峰先生为公司副总经理的议案

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为，李广峰先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司

  监事会

  二○一五年一月二十七日