证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１月１０日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开２０１５年度第二次临时股东大会的通知》，于２０１５年１月１７日刊登了《关于增加２０１５年度第二次临时股东大会议案暨召开２０１５年度第二次临时股东大会补充通知的公告》，并于２０１５年１月２３日刊登了一次提示性公告。本次会议的召开情况如下：

（一）会议召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１５年１月２６日（星期一）下午２：００。

２、网络投票时间：２０１５年１月２５日至２０１５年１月２６日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年１月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年１月２５日下午３：００至２０１５年１月２６日下午３：００期间。

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路１号广州圆大厦３２楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长周奕丰先生

（六）会议出席情况：

１、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计１６人，代表有表决权股份５１６，６４１，５６６股，占公司总股本的５９．９１６９％。其中：

（１）出席现场会议并投票的股东和股东代理人４人，代表有表决权股份４６５，０７１，４８５股，占公司总股本的５３．９３６１％；

（２）通过网络投票的股东１２人，代表有表决权股份５１，５７０，０８１股，占公司总股本的５．９８０８％。

２、参与本次会议表决的中小投资者（持股５％以下的投资者）１２人，代表有表决权股份４，５５１，３３４股，占公司总股本的０．５２７８％。

３、公司５名董事、１名监事和部分高级管理人员出席会议，持续督导机构华泰联合证券有限责任公司代表陈浩先生列席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（七）其他

根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股５％以下的投资者）的表决结果单独计票。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划的议案》。

该议案的表决结果为：

（二）审议通过《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》。

该议案的表决结果为：

本议案获得所有参与表决股份总数的２／３以上通过。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司江苏金材科技有限公司银行借款提供担保的议案》。

该议案的表决结果为：

本议案获得所有参与表决股份总数的２／３以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、备查文件

１、鸿达兴业股份有限公司２０１５年度第二次临时股东大会决议；

２、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司２０１５年度第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一五年一月二十七日