证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

１． 股东大会的类型和届次：

２０１５年第一次临时股东大会

２． 股东大会召开日期：２０１５年１月２８日

３． 股东大会股权登记日：

二、补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于２０１５年１月２６日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

１、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

２、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。

３、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司２０１５年１月９日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》 （临２０１５－００４）和２０１５年１月１４日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会的提示性公告》（临２０１５－００６）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。

４、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

５、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、除了上述补充事项外，公司于 ２０１５年１月９日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》 （临２０１５－００４）、２０１５年１月１４日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会的提示性公告》（临２０１５－００６）、２０１５年１月２２日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于２０１５年第一次临时股东大会的延期公告》（临２０１５－００８）中的其他事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况

１． 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：２０１５年１月２８日 １２ 点００ 分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路４８号小区冠农大厦１１楼会议室

２． 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年１月２８日

至２０１５年１月２８日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

３． 股权登记日

４． 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

董事会

2015年1月26日