证券时报多媒体数字报

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-008

  江苏中超电缆股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议由董事长召集并于 2015 年1月 21日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2015 年1月26日上午 9 时在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  相关内容详见公司于2015年1月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十六日

  证券代码： 002471 证券简称：中超电缆 公告编号： 2015-009

  江苏中超电缆股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  经江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第八次会议审议，公司拟在新疆伊犁霍城县清水河开发区设立全资子公司 "新疆中超新能源电力线缆有限公司"（以下简称"新疆中超"，具体以工商登记部门核准的名称为准）。该公司注册资本为人民币 5,000 万元，公司以货币资金出资 5,000 万元，占注册资本的100%。

  本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、拟设立子公司的基本情况

  拟设立的全资子公司名称为新疆中超新能源电力线缆有限公司，注册资本为人民币5,000 万元（预计未来总投资为2亿元，未来增加投资时按相关决策程序审议），注册地址为新疆伊犁霍城县清水河开发区，企业类型为有限责任公司，经营范围为：新能源电线电缆的研发、制造、销售以及技术服务等（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

  四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  （一）对外投资的目的及对公司的影响

  新疆鼓励风电及太阳能发电等新能源产业，而成立新疆中超的主要目的是瞄准新能源产业所需的风电电缆、光伏电缆、环保节能变频电缆及高强度铝合金电线电缆等产品，因而完全符合国家及新疆自治区产业政策。同时，随着丝绸之路经济带发展及基础设施建设的加快，产品具有广阔的市场前景。对响应国家丝绸之路建设及产业援疆、提高中超电缆市场占有率和产品出口中亚地区，加快公司经营发展，促进公司效益最大化都具有积极意义，符合公司战略规划及长远利益。 本次投资完成后，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  本次投资不涉及关联交易、不构成重大重组事项。

  （二）资金来源

  本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  （三）存在风险

  本次拟投资设立全资子公司的行为，是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场开拓、原材料运输、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  《江苏中超电缆股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一五年一月二十六日