证券时报多媒体数字报

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-006号

  四川西部资源控股股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于2015年1月26日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2015年1月19日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

  一、审议通过《关于同意子公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》

  为满足全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司经营和发展需要，同意其向兴业银行兰州分行申请人民币不超过1亿元（含），向浦发银行兰州东岗支行申请人民币不超过0.15亿元（含），总额不超过人民币1.15亿元（含）的授信额度，并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。同时，授权公司管理层具体办理上述相关事宜。

  具体内容详见公司临2015-007号《关于为子公司提供担保的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次向阳坝铜业在授信额度内的银行贷款提供担保，有利于公司可持续发展。决策程序合法、有效，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

  鉴于公司已完成对重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称"交通租赁"）57.55%股权的收购工作，为使交通租赁做大做强，同意公司以自有资金在不超过1.5亿元（含）的额度内，与交通租赁另一股东重庆城市交通开发投资（集团）有限公司按持股比例共同向交通租赁借款，借款资金占用费率不低于银行同期贷款利率，借款期限不超过一年。同时，授权公司管理层根据交通租赁业务开展情况，具体办理上述相关事宜。

  具体内容详见公司临2015-008号《关于向控股子公司提供借款的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次向控股子公司提供借款，有利于其经营的快速发展。借款资金占用费率不低于银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月27日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-007号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：甘肃阳坝铜业有限责任公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币1.15亿元（含），已实际为其提供的担保余额为1.5亿元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：截至本公告日，公司实际对外担保累计金额为人民币1.83亿元（不含本次担保），均系为子公司提供担保。

  ● 对外担保逾期的累积数量：无

  一、担保情况概述

  因生产经营需要，补充流动资金，公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司（以下简称"阳坝铜业"）拟向兴业银行兰州分行申请人民币不超过1亿元（含），向浦发银行兰州龙岗支行申请人民币不超过0.15亿元（含），总额不超过人民币1.15亿元（含）的授信额度，并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。

  该事项已经公司于2015年1月26日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、基本情况

  公司名称：甘肃阳坝铜业有限责任公司

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住 所：甘肃省康县阳坝镇阴坝村

  法定代表人：王成

  注册资本：2,500万元

  成立日期：2005年2月25日

  经营范围：铜矿石、铜精矿采选、销售；金属材料、金属制品、机械电子、矿山采掘配件制造销售。

  2、公司持有阳坝铜业100%股权，为公司的全资子公司。

  3、截至2014年9月30日，阳坝铜业总资产68,051.84万元，总负债33,643.99万元，资产负债率49.44%，2014年1-9月实现营业收入12,989.54万元，净利润3,945.86万元，以上数据未经审计。

  三、担保的主要内容

  阳坝铜业拟向兴业银行兰州分行申请人民币不超过1亿元（含），向浦发银行兰州龙岗支行申请人民币不超过0.15亿元（含），总额不超过人民币1.15亿元（含）的授信额度，并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。

  担保方：四川西部资源控股股份有限公司

  被担保方：甘肃阳坝铜业有限责任公司

  担保期限：授信期间内

  担保方式：信用担保

  四、董事会及独立董事意见

  董事会认为，阳坝铜业为本公司的全资子公司，向银行申请授信额度，是为满足自身正常经营发展的需要，以推动其快速发展，增强盈利能力，公司为支持其发展，为其提供担保是合理的。同意公司为其在不超过人民币1.15亿元（含）的授信额度内的银行贷款提供担保，并授权公司管理层具体办理上述相关事宜。

  公司独立董事发表独立意见，认为公司本次为阳坝铜业在授信额度内的银行贷款提供担保，主要是基于该子公司的实际情况和经营发展需要，解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币1.83亿元（不含本次担保），均系为全资或控股子公司提供，无逾期担保的情形。

  六、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司董事会

  2015年1月27日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-008号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于向控股子公司提供借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、借款事项概述

  鉴于公司已完成对重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称"交通租赁"）57.55%股权的收购工作，为使交通租赁做大做强，同意公司以自有资金在不超过1.5亿元（含）的额度内，与交通租赁另一股东重庆城市交通开发投资（集团）有限公司按持股比例共同向交通租赁借款。

  该事项已经公司于2015年1月26日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为：本次向控股子公司提供借款，有利于其生产经营的快速发展。借款利息按银行同期贷款基准利率确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。

  二、借款人基本情况

  公司名称：重庆市交通设备融资租赁有限公司

  注册地：渝北区财富大道13号科技创业园B2区6楼左

  注册资本：100,000万元

  法定代表人：余勇

  企业类型：有限责任公司

  成立日期：2008年3月6日

  经营范围：许可经营项目：融资租赁业务。一般经营项目：汽车租赁，建筑机械设备租赁，其他交通设施、设备租赁，租赁物品变卖及处理业务，租赁交易咨询服务，货物进出口（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营）

  公司持有交通租赁57.55%的股权，为公司的控股子公司。

  经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年8月31日，交通租赁总资产263,646.05万元，总负债149,901.24万元，资产负债率56.86%，2014年1-8月实现营业收入13,278.43万元，净利润5,954.44万元。

  三、借款事项

  1、借款金额：公司以自有资金向交通租赁提供不超过1.5亿元的借款额度；

  2、借款期限：不超过1年，根据业务开展情况确定；

  3、资金占用费率：不低于银行同期贷款利率；

  4、借款用途：补充流动资金。

  四、本次借款目的和对公司的影响

  公司本次与交通租赁另一股东重庆城市交通开发投资（集团）有限公司按持股比例共同向交通租赁提供借款，将补充交通租赁流动资金，有利于其做大做强。借款资金占用费率不低于银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

  五、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于公司向控股子公司提供借款的独立意见。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司董事会

  2015年1月27日