证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年1月26日

3. 原股东大会股权登记日：

二、补充事项涉及的具体内容和原因

日前公司接上海证券交易所通知，鉴于2015年1月26-27日期间上海证券交易所对上市公司股东大会网络投票系统进行优化调整，公司原定于2015年1月26日召开的2015年第一次临时股东大会需延期，延期后的股东大会召开日期为2015年1月28日，同时股东大会采用的上海证券交易所网络投票系统的投票时间也延期至2015年1月28日相关时间段（详见本文第四节之补充后股东大会的有关情况），此次延期召开符合相关法律法规的要求。

三、除了上述补充事项外，于 2015年1月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年1月28日 上午10：00

召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年1月28日至2015年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

4. 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司

董事会

2015年1月27日