证券时报多媒体数字报

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年2月6日

3. 原股东大会股权登记日：2015年1月30日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》要求，新网投系统自2015年1月26日正式启用。为保障系统平稳运行，设定2015年1月26日—2月13日为新老网投系统并行期。在2015年1月25日前发出召开股东大会通知，会议在并行期间召开的上市公司，应同步提交“网络投票数据信息”，因此需要在2015年1月26日后提交并上网披露“股东大会补充公告”。我公司符合上述要求，因此需要做本次补充公告。

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年1月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月6日 14点00 分

召开地点：江苏省东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司办公楼三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月6日

至2015年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

4. 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2015年1月27日

附件1：上市公司股东参加网络投票操作流程

备注：原网络投票操作流程详见本公司2015年1月21日公告，公告编号为临2015-008。

附件1：

上市公司股东参加网络投票操作流程

一、网络投票的投票代码和投票简称

二、网络投票的操作流程

上市公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作，具体操作流程如下：

（一）买卖方向为买入。

（二）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如2.01元代表对议案组2项下的第一个议案，2.02元代表对议案组2项下的第二个议案，依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

（三）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（四）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

（五）对采用累积投票制的议案，按照相关规定进行操作。