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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向12名激励对象共授予104万股预留的限制性股票，授予日为2014年12月26日，授予价格为6.79元/股。董事会根据《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、预留限制性股票授予情况

1、预留股份授予日：2014年12月26日

2、股票来源：向激励对象定向发行新股

3、授予价格：6.79元/股

4、授予数量及授予人数：本次预留限制性股票实际授予人数为12人，实际共授予限制性股票104万股，占公司目前总股本28769.20万股的0.36%。

5、本次预留限制性股票的认购情况

说明：本次授予的激励对象名单及授予的限制性股票数量与公司在2014年12月30日刊登于巨潮资讯网的《 首期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》完全一致。

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期

（1）有效期

本激励计划的有效期为4年，自限制性股票首次授予之日（即2014年1月24日）起计算。

（2）锁定期

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计算。

（3）解锁期

公司预留限制性股票的解锁安排如下表所示：

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购注销。

二、股份授予认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日出具天健验〔2015〕11号《验资报告》，认为：

贵公司原注册资本为人民币287,692,000.00元，实收资本为人民币287,692,000.00元。根据贵公司2014年第一次临时股东大会决议，第三届董事会第十五次会议决议和修改后章程规定，贵公司申请通过定向增发的方式向耿帅等共12位激励对象拟授予限制性人民币普通股（A股）1,040,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币6.79元，实际由耿帅等共12位激励对象认缴限制性人民币普通股（A股）1,040,000股，增加注册资本人民币1,040,000.00元，变更后的注册资本为人民币288,732,000.00元，耿帅等共12位激励对象共计应缴付出资额7,061,600.00元。经我们审验，截至2015年1月17日止，贵公司已收到耿帅等共12位激励对象以货币缴纳出资额7,061,600.00元，其中，计入实收资本人民币壹佰零肆万元（￥1,040,000.00），计入资本公积（股本溢价）为人民币6,021,600.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币287,692,000.00元，实收资本287,692,000.00元，已经本所审验，并由本所于2014年2月19日出具《验资报告》（天健验〔2014〕27号）。截至2015年1月17日止，变更后的注册资本人民币288,732,000.00元，累计实收资本人民币288,732,000.00元。

三、授予股份的上市日期

本次预留限制性股票的授予日为2014年12月26日；授予股份的上市日期为2015年1月28日。

四、股本结构变动情况表

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

本次预留限制性股票授予完成后，按新股本288,732,000股摊薄计算，公司2013年度每股收益为0.23元/股。

五、公司实际控制人股权比例变动情况

本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由原287,692,000股增至288,732,000股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人在授予前，直接和间接控制公司42.17%的股权；授予完成后，直接和间接控制公司42.02%的股权。

本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

六、募集资金使用计划及说明

本次预留限制性股票的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2015年1月27日