证券时报多媒体数字报

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-006

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2015年1月20日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年1月26日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 20,000万元（含本数），有效期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意公司使用不超过30,000万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。

详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-007

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2015年1月20日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年1月26日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 20,000万元（含本数），使用期限不超过 6 个月。

公司监事会认为：公司使用总额不超过人民币 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还募集资金专户，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意公司使用不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。

公司监事会认为：公司拟使用最高额度不超过30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金适时购买理财产品符合上市公司监管要求以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定。

三、备查文件

本公司第七届监事会第九次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一五年一月二十七日

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-008

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月26日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或 “公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749号）核准，湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）50,924,241股，每股发行价格为13.11元，募集资金总额为667,616,799.51元，扣除发行费用10,000,000元，募集资金净额为人民币657,616,799.51元。截至2014年12月17日，该等募集资金已全部到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]审字1- 1173号《验资报告》验证。

上述募集资金存放在公司在平安银行武汉武昌支行及中信银行武汉分行开立的募集资金专用账户。根据相关规定，公司和独立财务顾问申银万国证券股份有限公司分别与平安银行武汉武昌支行、中信银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2014年12月31日，公司募集资金存储专户余额（含利息）合计为65,768.26万元，具体存储情况如下：

二、募集资金投资项目情况

根据公司发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次非公开发行募集资金将用于投资建设楚天视讯双向网络改造、武汉广电投资双向网络改造两个募投项目。募投项目的具体情况如下：

单位：万元

本次非公开发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由公司自筹解决。本次募集配套资金到位后，公司将依照上述项目实际需求的轻重缓急，将募集资金投入上述项目。自筹资金先期投入项目建设，募集资金到位后将予以置换。

截止2015年1月20日，公司暂未使用上述募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用总额不超过人民币 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司通过以闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，按目前银行半年期存、贷款利率测算，以总额20,000万元、期限6个月计算，预计可为公司节约500万元财务费用。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

目前公司不存在证券投资，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的50%，且使用期限届满前，公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2015 年 1 月 26日，公司第八届董事会第十九次会议和公司第七届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司的资金使用效率，降低公司的经营成本，维护公司和投资者的利益。同意公司以总额不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

（二）监事会意见

公司使用总额不超过人民币 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还募集资金专户，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）独立财务顾问核查意见

湖北广电本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。湖北广电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问同意湖北广电实施上述事项。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

4、申银万国证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-009

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月26日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或 “公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749号）核准，湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）50,924,241股，每股发行价格为13.11元，募集资金总额为667,616,799.51元，扣除发行费用10,000,000元，募集资金净额为人民币657,616,799.51元。截至2014年12月17日，该等募集资金已全部到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]审字1- 1173号《验资报告》验证。

上述募集资金存放在公司在平安银行武汉武昌支行及中信银行武汉分行开立的募集资金专用账户。根据相关规定，公司和独立财务顾问申银万国证券股份有限公司分别与平安银行武汉武昌支行、中信银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2014年12月31日，公司募集资金存储专户余额（含利息）合计为65,768.26万元，具体存储情况如下：

二、募集资金投资项目情况

根据公司发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次非公开发行募集资金将用于投资建设楚天视讯双向网络改造、武汉广电投资双向网络改造两个募投项目。募投项目的具体情况如下：

单位：万元

本次非公开发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由公司自筹解决。本次募集配套资金到位后，公司将依照上述项目实际需求的轻重缓急，将募集资金投入上述项目。自筹资金先期投入项目建设，募集资金到位后将予以置换。

截止2015年1月20日，公司暂未使用上述募集资金。

三、关于将部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。本着股东利益最大化原则，公司为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟根据募集资金投资计划利用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（一） 理财产品品种

为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、期限在一年以内（含）的保本型理财产品。

（二） 决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三） 购买额度

公司使用不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，且决议有效期内公司可在此资金额度内滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金项目建设投资计划及实际使用情况适时递减。

（四） 实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层负责组织实施。

（五） 信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户事项,具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息,亦会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资风险及风险控制措施

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、购买理财产品对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

六、前十二个月内公司购买理财产品情况

公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品的情况。

七、使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议程序

2015 年 1 月 26日，公司第八届董事会第十九次会议和公司第七届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。

八、专项意见

（一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用和安全的前提下，拟使用不超过人民币 30,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策及审议程序合法、合规。同意公司以总额不超过人民币 30,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。

（二）监事会意见

公司拟使用最高额度不超过30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金适时购买理财产品符合上市公司监管要求以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定。

（三）独立财务顾问核查意见

湖北广电本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。湖北广电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问同意湖北广电实施上述事项。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

4、申银万国证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日