证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安民生集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年9月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称"预案"）的相关议案，详见公司2014年9月27日相关信息披露。

  一、重大资产重组进展情况

  自预案披露以来，公司、公司聘请的中介机构、标的公司积极推进本次重大资产重组工作。本次重组拟购买的骡马市步行街房产中设定抵押担保的房产已取得抵押权人同意函；本次重大资产重组涉及的西安兴正元购物中心有限公司270房产对应土地使用权的分割过户已完成；公司向商务部提交了本次重大资产重组涉及的经营者集中反垄断审查申报资料，已根据商务部反馈意见补充申报资料，现正在商务部审查阶段；预案披露拟定审计、评估基准日为2014年6月30日，基于财务报告、评估报告的未来有效期和控制重组成本等方面考虑，结合工作进度的实际情况，将审计、评估基准日调整为2014年11月30日；现相关审计、评估工作正在加紧进行中。公司正在根据证监会最新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定对本次重大资产重组的相关事宜进行补充完善，待相关审计、评估完成后，并经重组财务顾问及律师内核后，公司将召开董事会审议本次重组交易。

  二、特别提示

  1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。

  2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

  3、本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，西安民生尚需再次召开董事会审议通过本次交易。本次交易还需西安民生股东大会审议通过本次交易，商务部批准本次交易有关各方实施经营者集中，中国证监会核准本次交易。本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。公司于2014年9月27日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中，对本次重组的主要风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

  特此公告

  西安民生集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年一月二十七日