证券时报多媒体数字报

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：２０１５年１月２５日

（二） 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

（三） 出席会议的股东持有股份情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周素明先生主持

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、 公司在任董事８人，出席５人，独立董事羊子林先生、陈传明先生、郑石桥先生因公出差未出席本次会议；

２、 公司在任监事３人，出席３人；

３、 董事会秘书王卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

１、 议案名称：《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

２、 议案名称：《关于修订＜江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

３、 议案名称：《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

４、 议案名称：《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

５、 议案名称：《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

６、 议案名称：《关于出资建设南京综合楼的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或者合计持有公司５％以下股份的股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案《关于修订＜江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权２／３以上审议通过。

三、 律师见证情况

１、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：施潇勇、张强

２、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

１、 江苏今世缘酒业股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会决议；

２、 上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书；

江苏今世缘酒业股份有限公司

2015年1月26日