证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  现场会议于2015年1月27日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日下午15:00至2015年1月27日下午15:00。

  会议由公司董事会召集，由吴延炜董事长主持。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东或代理人共15人，代表股份371,451,382股，占公司总股本的71.5706%。其中：

  （1）出席现场会议的股东或代理人共9人，代表股份371,173,752股，占公司总股本的71.5171%。

  （2）通过网络投票的股东共6人，代表股份277,630股，占公司总股本的0.0535%。

  （3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份57,652,630股，占公司总股份的11.1084％。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份57,375,000股，占公司总股份的11.0549％。通过网络投票的股东6人，代表股份277,630股，占公司总股份的0.0535％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：同意371,446,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东的表决情况：同意57,648,030股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  同意371,446,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东的表决情况：同意57,648,030股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该议案获得有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意371,446,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东的表决情况：同意57,648,030股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意371,446,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东的表决情况：同意57,648,030股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》

  表决结果：同意371,446,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东的表决情况：同意57,648,030股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》

  6.1增选宋伟民先生为第二届董事会董事

  表决结果：同意371,334,882股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9686%。

  中小股东的表决情况：同意57,536,130股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.7979%。

  6.2增选刘忠池先生为第二届董事会董事

  表决结果：同意371,334,882股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9686%。

  中小股东的表决情况：同意57,536,130股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.7979%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、中化岩土工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司董事会

  2015年1月27日