证券时报多媒体数字报

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-002

中国长城计算机深圳股份有限公司

第六届董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于２０１５年１月２７日以传真／专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、与长海科技签订关联交易框架协议

审议结果：同意６票，反对０票，弃权０票，回避表决３票，关联董事杨军先生、杨林先生、周庚申先生回避表决，表决通过；

二、与长城信安签订关联交易框架协议

审议结果：同意５票，反对０票，弃权０票，回避表决４票，关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生、周庚申先生回避表决，表决通过；

三、与开发光磁关联交易事宜

１、与开发光磁签订关联交易框架协议

审议结果：同意６票，反对０票，弃权０票，回避表决３票，关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决，表决通过；

２、长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议

审议结果：同意６票，反对０票，弃权０票，回避表决３票，关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决，表决通过；

四、与京裕电子签订关联交易框架协议

审议结果：同意７票，反对０票，弃权０票，回避表决２票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

五、与熊猫家电签订关联交易框架协议

审议结果：同意７票，反对０票，弃权０票，回避表决２票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

六、与中国电子关联交易事宜

１、与中国电子签订关联交易框架协议

审议结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避表决６票，关联董事杨军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表决，表决通过；

２、与中国电子签订《商标许可使用合同》

审议结果：同意３票，反对０票，弃权０票，回避表决６票，关联董事杨军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表决，表决通过；

七、与长信金融签订关联交易框架协议

审议结果：同意７票，反对０票，弃权０票，回避表决２票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

八、与湘计华湘签订关联交易框架协议

审议结果：同意７票，反对０票，弃权０票，回避表决２票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

九、与中电投资签订关联交易框架协议

审议结果：同意７票，反对０票，弃权０票，回避表决２票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

十、与长城网际签订关联交易框架协议

审议结果：同意７票，反对０票，弃权０票，回避表决２票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

十一、与桑达商用签订关联交易框架协议

审议结果：同意７票，反对０票，弃权０票，回避表决２票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

十二、与深科技签订关联交易框架协议

审议结果：同意６票，反对０票，弃权０票，回避表决３票，关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决，表决通过。

上述具体内容及独立董事意见详见同日公告２０１５－００３《２０１５年度日常关联交易预计公告》。

十三、提议召开２０１５年度第一次临时股东大会（详见同日公告２０１５－００４《关于召开２０１５年度第一次临时股东大会的通知》）

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二Ｏ一五年一月二十八日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-003

中国长城计算机深圳股份有限公司

2015年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本 公 司”：中国长城计算机深圳股份有限公司

“长城能源”：指本公司子公司深圳中电长城能源有限公司

“长海科技”：桂林长海科技有限责任公司

“长城信安”：深圳中电长城信息安全系统有限公司

“开发光磁”：深圳开发光磁科技有限公司

“京裕电子”：深圳京裕电子有限公司

“熊猫家电”：南京中电熊猫家电有限公司

“中国电子”：中国电子信息产业集团有限公司

“长信金融”：湖南长城信息金融设备有限责任公司

“湘计华湘”：长沙湘计华湘计算机有限公司

“中电投资”：深圳中电投资股份有限公司

“长城网际”：中电长城网际系统应用有限公司

“桑达商用”：深圳桑达商用机器有限公司

“深 科 技”：深圳长城开发科技股份有限公司

鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计２０１５年将与长海科技、长城信安、长信金融、中国电子等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售电脑及外设等商品、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务、商标使用许可等。２０１５年１月２７日，中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会以传真／专人送达方式召开会议，审议通过了前述２０１５年度日常关联交易预计事宜，关联董事回避表决，具体表决情况详见同日公告２０１５－００２《第六届董事会会议决议公告》。此议案需提交公司股东大会审议，与交易有关联关系的股东将放弃在股东会上的表决权。

现将有关情况具体公告如下：

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二Ｏ一五年一月二十八日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-004

中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开

2015年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司于２０１５年１月２７日召开第六届董事会临时会议，审议通过了提议召开２０１５年度第一次临时股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下：

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二Ｏ一五年一月二十八日

附件一： 授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司２０１５年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）： 委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

附件二： 参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６００６６；

２、投票简称：长城投票；

３、投票时间：２０１５年２月１３日股票交易时间，

上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

４、在投票当日，“长城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见：

（４）股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份验证后即可进行网络投票。

１、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后５分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年２月１２日下午１５：００至２０１５年２月１３日下午１５：００期间的任意时间。

４、注意事项

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

（２）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。