证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司控股股东及实际控制人、董事长陈利祥关于公司2014年度利润分配预案的提案

  2015年1月27日浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东万安集团有限公司（以下简称"万安集团"） 及实际控制人、董事长陈利祥向公司董事会提交了《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺函》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

  1、鉴于公司2014年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期， 为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利16,502,512元，每10股派送红股3股（含税），共计派送股票股利61,884,420股；同时进行资本公积金转增股本，以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增股本144,396,980股，利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本将增加至412,562,800股。

  2、公司控股股东及实际控制人、董事长陈利祥承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。

  二、公司董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见

  公司董事会接到公司控股股东及实际控制人、董事长陈利祥提交的《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺函》后，及时召集公司董事长陈利祥先生、陈永汉先生、陈黎慕先生、陈锋先生、朱哲剑先生、王建丰先生等6名董事对上述利润分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会总人数二分之一以上，经讨论后一致认为：公司控股股东及实际控制人、董事长陈利祥提交的公司2014年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

  上述6名董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及2014年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2015年1月27日