证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１５年１月２７日完成了公司２０１４年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予１，３５２万份股票期权的登记工作，期权简称：清新ＪＬＣ１，期权代码：０３７６７９，现将相关情况公告如下：

一、股票期权激励计划履行的相关审批程序

１、２０１４年１１月２１日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《北京国电清新环保技术股份有限公司２０１４年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司２０１４年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的预案》，公司独立董事对此发表了独立意见。此后，公司将草案及相关资料向中国证监会上报了申请备案材料。

２、股权激励计划经中国证监会确认无异议并备案后，公司于２０１４年１２月３０日召开２０１４年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司２０１４年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司２０１４年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

３、２０１５年１月１４日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司２０１４年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日２０１５年１月 １４ 日，并于 ２０１４ 年 １月１５日披露了上述事项。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、股票期权授予的具体情况

１、公司本次股权激励计划的授予日：２０１５年１月 １４ 日；

２、公司本次股权激励计划向激励对象授予１，３５２万份，占本次激励计划拟授予股票期权总数的９０．１３％，占本激励计划签署时公司股本总额的２．５４％。

３、行权价格：公司首次授予股票期权的行权价格为每股２１．８１元。

４、股票来源：国电清新向激励对象定向发行股票。

５、行权安排：

本计划首次授予的股票期权有效期为自授权日起的４年，首次授予的股票期权自本激励计划授权日起满１２个月后，激励对象应在未来３６个月内分三期行权。首次授予的股票期权行权期和各期行权时间安排如下：

三、股票期权授予登记完成情况

１、期权简称：清新ＪＬＣ１

２、期权代码：０３７６７９

３、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

５、本次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公告内容一致，未有调整。本次股票期权激励计划的激励对象名单详见２０１４年１１月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一五年一月二十七日