证券时报多媒体数字报

证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-001

上海斯米克控股股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年1月21日以电子邮件的方式发出通知，会议于2015年1月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2014年度固定资产报废的议案》；

会议同意对公司2014年度已满使用年限、或未满使用年限但因技术及工艺改进等原因造成无法继续使用或无使用价值的固定资产，进行正常报废及提前处置。本次报废及清理的固定资产原值为2,206.18万元，累计折旧为1,592.06万元，账面净值为614.12万元。其中已到使用年限正常报废的固定资产账面净值为8.11万元，提前报废的固定资产账面净值为606.01万元。

公司已于2014年度对上述固定资产进行了处置，产生净收益86.19万元。已根据企业会计准则相关规定进行账务处理，计入了2014年度损益。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2014年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为15,613,851.92元。本次计提资产减值准备，将减少公司2014年度合并净利润12,696,439.74元，相应减少公司2014年末所有者权益12,696,439.74元。此外，2014年度公司因出售产成品存货转回2013年末已计提的存货跌价准备，将增加2014年度合并净利润8,158,320.98元，相应增加公司2014年末所有者权益8,158,320.98元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本次计提的资产减值准备发表了同意的独立意见。

《关于2014年度计提资产减值准备的公告》详见刊登于2015年1月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2015-002号公告。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十七日

证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-002

上海斯米克控股股份有限公司

关于2014年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司于2015年1月27日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2014年12月31日止的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2014年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2014年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2014年度各项资产减值准备15,613,851.92元，明细如下表：

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备，将减少公司2014年度合并净利润12,696,439.74元，相应减少公司2014年末所有者权益12,696,439.74元。

此外，2014年度公司因出售产成品存货转回2013年末已计提的存货跌价准备，将增加2014年度合并净利润8,158,320.98元，相应增加公司2014年末所有者权益8,158,320.98元。

本次资产减值准备的计提不影响公司于2014年10月28日披露的《公司2014年第三季度报告》对公司2014年度经营业绩的预计。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、存货减值准备计提情况说明

公司及下属子公司各类存货2014年末账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下：

据上表公司及下属子公司2014年末存货拟计提跌价准备余额合计为22,556,311.28元，其中于2013年末已计提存货跌价准备20,477,141.33元，并于2014年度因出售产成品转销9,970,445.19元，因此本次拟计提存货跌价准备12,049,615.14元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2014年度计提存货、应收款项减值准备共计15,613,851.92元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况， 同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

八、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事的独立意见；

4、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日

证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-003

上海斯米克控股股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年1月21日以电子邮件方式发出通知，会议于2015年1月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以通讯方式召开。

会议由戴圣宝先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2014年度固定资产报废的议案》；

会议同意对公司2014年度已满使用年限或未满使用年限但因技术及工艺改进等原因造成无法继续使用或无使用价值的固定资产，申请进行固定资产正常报废及提前处置。本次报废及清理的固定资产原值为2,206.18万元，累计折旧为1,592.06万元，账面净值为614.12万元。其中已到使用年限正常报废的固定资产账面净值为8.11万元，提前报废的固定资产账面净值为606.01万元。

公司已于2014年度对上述固定资产进行了处置，产生净收益86.19万元。已根据企业会计准则相关规定进行账务处理，计入了2014年度损益。

监事会认为：公司报废及清理处理上述固定资产，依据合理，程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的规定。监事会同意公司对上述固定资产作报废及清理处理。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2014年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为15,613,851.92元。本次计提资产减值准备，影响减少公司2014年度合并净利润12,696,439.74元，相应影响减少公司2014年末所有者权益12,696,439.74元。此外，2014年度公司因出售产成品存货转回2013年末已计提的存货跌价准备，将增加2014年度合并净利润8,158,320.98元，相应增加公司2014年末所有者权益8,158,320.98元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况， 同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于2014年度计提资产减值准备的公告》详见刊登于2015年1月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2015-002号公告。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月二十七日