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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－012

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2015年1月26日在公司第五会议室召开。会议通知及会议资料已于2015年1月23日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；

选举周儒欣先生担任公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满，简历附后。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举副董事长的议案》；

选举李建辉先生担任公司第四届董事会副董事长，任期至本届董事会届满，简历附后。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。名单如下：

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

同意聘任马晓波先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任段昭宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（段昭宇先生联系方式：电话：010-69939966；邮箱：zyduan@navchina.com；传真：010-69939100）,简历附后。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》；

同意聘任段昭宇先生、黄治民先生、胡刚先生、王增印先生、刘孝丰先生、王迅先生为公司副总经理，同意聘任姬小燕女士为公司财务负责人、任副总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》；

同意聘任胡宇辉先生为公司审计部门负责人，任期至本届董事会届满，简历附后。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2015年1月27日

附件：

周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权， 1963 年 3 月出生，中共党员， 南开大学工学硕士，北京大学工商管理硕士，北京中关村高新技术企业协会副会 长，北京市软件业协会副会长，中国卫星导航定位协会副会长，北京市海淀区第九届政协委员，北京市海淀区第十一届党代会党代表，北京市第十四届人大代表。 2006 年 4 月至今任本公司董事，董事长，（香港）北斗星通导航有限公司执行董 事。 2009 年 3 月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长。 2010 年 11 月 3 日至今任深圳市徐港电子有限公司董事长。

周儒欣先生为公司控股股东和实际控制人，持有公司 48.16%的股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李建辉，男，中国籍，无境外永久居留权， 1972 年 8 月出生，中共党员， 清华大学工程硕士。2009年1月至2015年1月任本公司董事、总经理。 2009 年 3 月至 2011 年 6 月任和芯星通科技（北京）有限公司董事， 2010 年 9 月至 2013 年 4 月任北京航天视通光电导航技术有限公司董事长。现任本公司副董事长。

李建辉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高@级管理人员不存在关联关系，持有公司 6.42%的股份，未受过中国证监会及其他@有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的@不得担任公司董事的情形。

马晓波，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，中国党员，中山大学企业管理专业硕士学位，工程师。1999年7月至2013年9月，任华为东南亚地区部运营商业务部总裁；2013年11月至2014年10月，任北京东方视角影视文化传媒有限公司首席运营官；2014年10月起加入本公司。现任本公司董事、总经理。

马晓波先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

段昭宇，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，武汉测绘科技大学大地测量专业学士学位。2009年1月至今任本公司副总经理、董事会秘书，2010年10月起任深圳市徐港电子有限公司董事会董事，2011年9月任本公司董事，2012年3月起任深圳市华云通达通信技术有限公司董事、副董事长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

段昭宇先生持有本公司0.04%股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

姬小燕，女，中国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，法国INSEAD大学金融MBA毕业，国际注册会计师。2008年12月至2010年10月，任平安集团信托投资有限责任公司投资管理副总经理；2010年11月至2014年1月，任霍尼韦尔（中国）有限公司财务总监；2014年7月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，任副总经理。2014年11月至今任南京北斗星通信息服务有限公司董事。现任本公司副总经理、财务负责人。

姬小燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

黄治民，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，中共党员，中国人民大学劳动经济学硕士学位（人力资源管理方向），具有律师资格、计算机系统集成项目经理资格。2008年11月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，任人力资源总监；2010年5月起任本公司副总经理。 现任本公司副总经理。

黄治民先生持有公司0.04%的股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

胡刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，中共党员，国防科技大学计算机科学与技术硕士学位，高级工程师。2006年1月至今任北京北斗星通卫星导航技术有限公司副总经理；2012年1月至今任北京北斗星通导航技术股份有限公司董事；2012年7月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理；2014年10月至今任北京北斗星通信息装备有限公司董事。现任本公司董事、副总经理。

胡刚先生持有公司0.46％的股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

王增印，男，中国籍，无境外永久居留权。1963年9月出生，中共党员，电子科技大学通信与电子系统硕士学位，高级工程师（研究员级），享受国务院政府特殊津贴（工程技术）。 2005年3月至2013年1月在航天科技集团第九研究院第704研究所工作，历任研发中心副主任、发展规划处处长；2013年4月加入本公司，任副总经理；2014年10月至今任北京北斗星通信息装备有限公司董事、董事长。现任本公司副总经理。

王增印先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

刘孝丰，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，西安矿业学院（现西安科技大学）工程测量专业学士学位。2001年4月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，历任销售工程师、销售部经理、导航产品事业部副总经理、导航产品事业部总经理，现任本公司副总经理。

刘孝丰先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

王迅，男，中国籍，无境外永久居留权，1958年8月出生，中共党员，清华大学电子与计算机专业学士学位。2006年4月至2012年1月任本公司职工监事、总裁助理；2010年9月至今任北京航天视通光电导航技术有限公司董事、常务副总经理。2012年1月起任北京北斗星通导航技术股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

王迅先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

胡宇辉，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，南昌大学会计专业学士学位，中级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2007年8月至2009年11月任北京昭德投资有限公司审计部负责人；2009年12月至2011年11月任中国庆华能源集团审计总部负责人；2012年4月加入本公司任审计总监；2014年7月起任北京星箭长空测控技术股份有限公司监事。现任本公司审计总监、审计部门负责人。

胡宇辉先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-013

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届监事会第一次会议于2015年1月26日在公司第三会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王建茹女士为公司第四届监事会主席。

表决结果为：同意票3票，0 票反对，0 票弃权。

王建茹女士简历见附件。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2015年1月27日

附件

王建茹，女，中国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，中共党员。中央财经大学会计专业硕士，注册会计师。2006年5月起在本公司工作，2006年5月至2010年11月任本公司财务部经理，2008年11月至2012年1月任北斗星通信息服务有限公司财务总监，2010年11月至2014年9月任本公司财务负责人、财务总监，2012年1月起任北斗星通信息服务有限公司董事，2014年7月起任北京星箭长空测控技术股份有限公司董事，2014年9月起任本公司副总经理。现任本公司股东监事、监事会主席。

王建茹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司0.013%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。