证券时报多媒体数字报

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-002

福建福晶科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：公司第三届董事会第十三次会议通知于2015年1月15日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。

2、会议召开时间和方式：本次董事会于2015年1月28日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请解散福建省万邦光电科技有限公司的议案》。

福建省万邦光电科技有限公司（以下简称“万邦光电”）由福建中科万邦光电股份有限公司（以下简称“中科万邦”）、何文铭、吴丹凤和本公司于2010年11月19日共同出资设立，注册资本9,400.00万元，其中中科万邦持有54.25%股权，何文铭持有3.62%股权，吴丹凤持有0.64%股权，本公司持有41.49%股权，中科万邦为万邦光电的控股股东，何文铭和吴丹凤夫妇为万邦光电的实际控制人。

鉴于目前万邦光电负债率高企、资金链断裂、经营情况恶化，持续经营能力存在极大的不确定性，本公司作为万邦光电的股东，要求限期偿还大股东所占用资金未得到解决，股东权益无法获得保障，若万邦光电继续存续，股东权益可能会进一步受到损失。为维护股东权益，根据《公司法》第一百八十二条 “公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。”的规定，经征询本公司法律顾问及其他中介机构的建议，本公司拟向人民法院提请解散万邦光电并根据企业会计准则进行会计处理。

截止本公告刊登之日，本公司该项长期股权投资的账面价值为5,806.27万元，公司拟对其全额计提减值准备，将对公司2014年度财务报表造成重大影响，计提减值准备事项履行相应的审批程序后另行公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十八日

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-003

福建福晶科技股份有限公司

关于2014年度业绩预告修正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日

2、前次业绩预告情况：公司在2014年10月25日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-20%至20%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,138.84万元至4,708.26万元。

3、修正后的预计业绩

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

公司本部经营业绩比上年有所提升，但由于参股企业福建省万邦光电科技有限公司资产负债率高企，应收及库存问题严重，经营情况恶化，资金链断裂，其大股东资金占用问题一直未能得以解决，持续经营能力存在极大的不确定性，公司拟对该项长期股权投资计提减值准备并提议解散该公司，对公司本年度财务报表造成重大影响。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十八日