证券时报多媒体数字报

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-03

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司于2015年1月21日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知，2015年1月27日会议以通讯表决的方式召开，应参加会议表决董事7名，实际参加会议表决的董事7名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

  1、通过《关于注销子公司的议案》

  公司于2012年11月26日在第五届董事会第十二次会议决定设立"陕西宝光新能源科技有限公司"，注册资本1500万元，为公司的全资子公司，主要从事太阳能集热管的研发和生产经营。该子公司设立以后，太阳能集热管的研发工作开展顺利，但由于产品市场迟迟未能有效启动，导致该子公司无法正常运营，为避免不必要的运营费用，现决定注销该子公司。由于该子公司未开展实质性经营活动，本次注销不会对公司业务发展产生影响，也不会对公司财务报表产生实质性影响。太阳能集热管产业化发展项目将由公司根据市场情况继续实施。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  2、通过《关于申请办理短期流动资金借款的议案》

  同意公司向中国银行宝鸡分行申请办理短期流动资金借款2000万元；同意公司向上海浦东发展银行宝鸡支行申请办理2000万元保理业务。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月29日

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-04

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014年12月25日召开了第五届董事会第三十次会议。会议审议通过了《关于<陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》和其他相关议案，并于 2014年 12月 29日披露了上述董事会决议公告及《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要》,本公司股票也自 2014年12月29日起复牌交易。

  目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组相关审计、评估工作正在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

  2015年01月29日