证券时报多媒体数字报

  证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-002号

  武汉南国置业股份有限公司

  第三届董事会

  第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次临时会议通知于2015年1月20日以邮件及通讯方式发出，会议于2015年1月26日上午9：30在公司多功能会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏进先生主持。会议审议通过了如下议案：

  审议通过《关于提供财务资助的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助的公告》。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一五年一月二十八日

  证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-003号

  武汉南国置业股份有限公司

  关于提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、财务资助的概述

  1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）2015年1月26日召开的第三届董事会第八次临时会议通过了《关于提供财务资助的议案》。为支持公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称"泛悦北城"）区域开发及拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向泛悦北城提供财务资助1.5亿元。其他关联人股东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助。

  2、本次财务资助在公司董事会的审批权限内，不需要召开公司股东大会。

  二、财务资助对象的基本情况

  公司名称：成都泛悦北城房地产开发有限公司

  注册地址：成都市成华区青龙场致强路266号

  法定代表人：叶超

  注册资本：10,000万元

  经营范围：房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑装饰工程设计、施工（以上项目不含国家法律法规决定许可和限制范围后置许可凭资质证经营）。

  与公司的关系：系公司为开发成都昭觉寺项目而设立的控股子公司。

  泛悦北城的股权结构为：公司持股41%、中国电建地产集团有限公司（以下简称"电建地产"）持股19%、中国水利水电第二工程局有限公司持股10%、中国水利水电第五工程局有限公司持股10%、北京汉富国开投资管理有限公司持股20%。在公司股权未超过50%的情况下，电建地产将其占总股本10%的表决权委托给公司行使。

  三、财务资助的主要内容

  1、财务资助用途：用于进行成都昭觉寺项目的开发。

  2、本次财务资助金额：公司向泛悦北城提供财务资助1.5亿元。其他关联人股东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助。

  3、资金来源：自有资金

  四、风险控制及披露

  截止披露日，公司已向其提供2.135亿元的财务资助。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

  1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；

  2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；

  3、深圳证券交易所认定的其他情形。

  五、董事会意见

  公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助，风险可控。

  六、独立董事事意见

  公司独立董事对公司《关于提供财务资助的议案》发表了如下独立意见：

  以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助，风险可控。

  公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第八次临时会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一五年一月二十八日