证券时报多媒体数字报

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2015—008

债券代码：122327 债券简称：13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年1月28日

（二）股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

（四）陈建成先生因公务出差未能主持会议，经公司半数以上董事共同推举董事王希全先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监马亚军出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

其中：5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：邵娴、陈加锐

2、律师鉴证结论意见：

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

卧龙地产集团股份有限公司

2015年1月29日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2015—009

债券代码：122327 债券简称：13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第二十二次会议通知于2015年1月21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2015年1月28日以现场表决方式在浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈嫣妮女士主持，审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举陈嫣妮女士为公司董事长的议案》，任期与第六届董事会一致。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》，任期与第六届董事会一致。

调整后的董事会战略决策委员会、董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：

董事会战略决策委员会：陈嫣妮（主任）、张志铭、王希全、郭晓雄、马亚军

董事会薪酬与考核委员会：张志铭（主任）、黄速建、马亚军

董事会审计委员会、董事会提名委员会委员不变。

特此公告。

 卧龙地产集团股份有限公司

董事会

2015年1月29日