证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１５－００１

云南南天电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

１、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于２０１５年１月２５日以邮件方式送达。

２、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于２０１５年１月２８日以通讯方式召开。

３、会议应到董事十一名，实到董事十一名。

４、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

５、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

１、审议《关于朱庆芬女士辞去公司独立董事职务的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日发布的《关于独立董事辞职的公告》。

２、审议《关于姜东先生辞去公司董事会秘书职务的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日发布的《关于董事会秘书辞职的公告》。

３、审议《关于修改＜南天信息章程＞部分条款的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日发布的《＜公司章程＞修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

４、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

为满足公司产品的市场需求，保障公司生产经营活动的正常开展，公司拟向各银行申请２０１５年度综合授信额度，合计金额１５．５５亿元人民币，具体情况如下：

１、 向工商银行昆明正义支行申请 １．６ 亿元人民币综合授信额度；

２、 向中国建行银行昆明城西支行申请 ２亿元人民币综合授信额度；

３、 向交通银行昆明护国支行申请 １．６ 亿元人民币综合授信额度；

４、 向兴业银行昆明分行申请 １．４亿元人民币综合授信额度；

５、 向民生银行昆明分行申请 １．５ 亿元人民币综合授信额度；

６、 向华夏银行昆明大观支行申请 １．２亿元人民币综合授信额度；

７、 向中国农业银行昆明潘家湾支行申请 １．７５ 亿元人民币综合授信额度；

８、 向中国进出口银行云南省分行申请本外币合计３亿元人民币的综合授信额度；

９、 向招商银行昆明关上支行申请１亿元人民币综合授信额度；

１０、向光大银行昆明高新支行申请０．５亿元人民币综合授信额度；

以上综合授信额度取得后，在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证等有关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

５、审议《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一五年一月二十八日

证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１５－００２

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事朱庆芬女士书面辞职报告。朱庆芬女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会主任委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，朱庆芬女士不在公司担任任何职务。

由于朱庆芬女士辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，朱庆芬女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，朱庆芬女士将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事、审计委员会主任委员、风险管理委员会委员职责。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对朱庆芬女士在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一五年一月二十八日

证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１５－００３

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书姜东先生的书面辞职报告。姜东先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

经公司第六届董事会第九次会议审议，同意姜东先生辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在未聘任新董事会秘书之前，暂由公司董事长雷坚先生代为履行董事会秘书的职责。董事长雷坚先生的联系方式如下：

电话：０８７１－６３３６６３２７、６８２７９１８２

传真：０８７１－６３３１７３９７

地址：云南省昆明市环城东路４５５号

公司及董事会对姜东先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一五年一月二十八日

证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１５－００４

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开２０１５年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议决议，定于２０１５年２月１３日召开公司２０１５年第一次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：本公司第六届董事会。

２、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：２０１５年２月１３日（星期五）下午１４：００

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年２月１３ 日上午 ９：３０ 至 １１：３０、下午１３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年２月１２日 １５：００ 至 ２０１５ 年２月１３日 １５：００ 期间的任意时间。

４、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

５、现场会议召开地点：昆明市环城东路４５５号本公司三楼会议室。

６．出席对象：

①于股权登记日２０１５年２月６日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改＜南天信息章程＞部分条款的议案》；

《公司章程》修改需要由股东大会以特别决议通过。

（二）审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

以上议案内容详见公司同日发布的《六届九次董事会会议决议公告》及《＜公司章程＞修订对照表》。

三、会议登记方法

１、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以２０１５年２月９日１５：００前公司收到传真或信件为准）。

２、登记时间：２０１５年２月９日上午９：００—１１：００，

下午１３：００—１５：００

３、登记地点：昆明市环城东路４５５号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

（一）采用深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９４８

２、投票简称：南天投票

３、投票时间：２０１５年２月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、股东投票的具体操作程序：

（１）买卖方向选择“买入”股票；

（２）输入证券代码“３６０９４８”；

（３）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

议案相应申报价格具体如下表：

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（５）投票举例：

股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案一投票的，其申报如下：

（６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单，不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１． 本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年２月１２日 １５：００ 至 ２０１５ 年２月１３日 １５：００期间的任意时间。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ、ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

（２）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

１、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路４５５号南天信息董事会办公室

联系电话：０８７１－６８２７９１８２

传真：０８７１－６３３１７３９７ 邮编：６５００４１

２、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

六、备查文件

１、南天信息第六届董事会第九次会议决议及公告；

２、南天信息２０１５年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一五年一月二十八日

授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为：

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：