证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２５１ 证券简称：冠农股份 公告编号：临２０１５－０１１

新疆冠农果茸集团股份有限公司

２０１５年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１５年１月２８日

（二）股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路４８号小区冠农大厦１１楼 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

会议由公司董事会召集，董事长郭良先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事９人，出席９人；

２、公司在任监事５人，出席５人；

３、公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：《关于确定公司董事、监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

２、议案名称：《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

３、关于公司董事会换届选举的议案

４、关于选举独立董事的议案

５、关于公司监事会换届选举的议案

（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

非累积投票议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

３．００ 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

３．０１ 选举郭良先生为公司第五届董事会董事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

３．０２ 选举章睿先生为公司第五届董事会董事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

３．０３ 选举杨雄先生为公司第五届董事会董事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

３．０４ 选举范爱军先生为公司第五届董事会董事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

３．０５ 选举黄学东先生为公司第五届董事会董事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

３．０６ 选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

４．００ 审议通过《关于选举独立董事的议案》

４．０１ 选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

４．０２选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

４．０３ 选举姜方基先生为公司第五届董事会独立董事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

５．００审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

５．０１选举贾书选先生为公司第五届监事会监事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

５．０２选举梅述江先生为公司第五届监事会监事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

５．０３选举韩如江先生为公司第五届监事会监事

表决票数１８９，３３１，７２４股，占出席会议股东有表决权股份总数的９９．９２％。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所

律师：朱明先生、姜黎女士

２、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

新疆冠农果茸集团股份有限公司

２０１５年１月２８日

证券代码：６００２５１ 证券简称：冠农股份 公告编号：临２０１５－０１２

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第五届董事会第一次会议的通知于２０１５年１月１６日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第一次会议于２０１５年１月２８日在新疆库尔勒市团结南路４８号小区冠农大厦１１楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举郭良先生为公司第五届董事会董事长。任期至本届董事会届满。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意选举以下董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满。

１、郭良、章睿、范爱军、张磊、杨有陆五位先生为公司董事会战略委员会成员，其中郭良先生为主任委员；

２、姜方基、张磊、杨有陆、章睿、黄学东五位先生为公司董事会审计委员会成员，其中姜方基先生为主任委员；

３、杨有陆、姜方基、张磊、郭良、章睿五位先生为公司董事会提名委员会成员，其中杨有陆先生为主任委员；

４、张磊、姜方基、杨有陆、范爱军、章睿五位先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中张磊先生为主任委员。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，同意聘任章睿先生为公司总裁。任期至本届董事会届满。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，同意聘任金建霞女士、陈文江先生为公司副总裁；聘任李继先先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经董事长提名，同意聘任金建霞女士为公司董事会秘书，行使董事会秘书职权。同意聘任陈莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期至本届董事会届满。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

附件：１、总裁简历

２、高级管理人员简历

３、董事会秘书简历、证券事务代表简历

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

２０１５年１月２８日

附件１：

总裁简历

章睿，男，汉族，出生于１９７９年８月，本科学历。曾任冠农股份副总裁，冠农股份第四届董事会董事、总裁。现任冠农股份第五届董事会董事、总裁，兼任新疆冠农番茄制品有限公司董事长。

附件２：

高级管理人员简历

金建霞，女，汉族，出生于１９７４年１月，大专学历，高级会计师职称。曾任冠农股份总裁助理、财务总监、副总裁。现任冠农股份董事会秘书、副总裁。

陈文江，男，汉族，出生于１９６８ 年 ２ 月，大学本科学历，工学学士，高级工程师。曾任新疆绿原糖业有限公司总经理助理、冠农股份副总裁。现任冠农股份副总裁。

李继先，男，汉族， 出生于１９６３年１０月，大学学历，审计师职称。曾任冠农股份审计部经理、总裁助理、副总裁。现任冠农股份财务总监。

附件３：

董事会秘书简历

金建霞，女，汉族，出生于１９７４年１月，大专学历，高级会计师职称。曾任冠农股份总裁助理、财务总监、副总裁。现任冠农股份董事会秘书、副总裁。

证券事务代表简历

陈莉，女，汉族，出生于１９６５年１月，大学本科学历，高级会计师职称。曾任第二师建筑安装工程公司副总会计师；新疆冠农果蔬食品有限责任公司财务总监、副总经理；现任冠农股份董事会秘书办公室主任、证券事务代表。

证券代码：６００２５１ 证券简称：冠农股份 公告编号：临２０１５－０１３

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１５年１月２８日在新疆库尔勒市团结南路４８号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举贾书选先生为公司第五届监事会主席。任期至本届监事会届满。

表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

２０１５年１月２８日