证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年１月２８日

  （二）股东大会召开的地点：常德市建设东路３４８号泓鑫桃林６号楼２１楼会议室

  （三）出席会议的股东持有股份情况：

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事５人，出席５人；

  ２、公司在任监事３人，出席３人；

  ３、董事会秘书出席本次会议；公司总裁、副总裁、财务总监均列席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

２、议案名称：关于聘请公司内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权２／３以上审议通过。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：李荣、吕杰

２、律师鉴证结论意见：

公司２０１５年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司２０１５年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司２０１５年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大湖水殖股份有限公司

２０１５年１月２８日