证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司分别于2015年1月15日、2015年1月16日、2015年1月20日和2015年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》上发布了《重庆百货大楼股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》、《重庆百货大楼股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的更正公告》、《重庆百货大楼股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的更正公告》和《重庆百货大楼股份有限公司关于2015年度第一次临时股东大会补充公告》。现将公司2015年度第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下:

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年1月30日(星期五)

  ●股权登记日:2015年1月27日

  ●是否提供网络投票:是

  ●因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,新网投系统于2015年1月26日正式启用。新网络投票系统相关事项参照公司2015年1月27日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》发布的《重庆百货大楼股份有限公司关于2015年度第一次临时股东大会补充公告》(公告编号:临2015-013)。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年度第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:2015年1月30日(星期五)上午9:30。

网络投票日期、时间:2015年1月30日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。

(五)会议地点

现场会议召开地点:重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)30层会议室。

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

(七)单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会议案1和议案2(2.01、2.02)对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议内容:本次会议审议内容为持有公司49.94%股份的股东--重庆商社(集团)有限公司提交的《重庆商社(集团)有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》(渝商社[2015]10号)和《重庆商社(集团)有限公司关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案》(渝商社[2015]1号)。具体如下:

1、审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》(见附件3)

2、审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案》(见附件4)

(二)上述议案2(2.01、2.02)采用累积投票方式,每位股东拥有的对上述监事候选人累积表决票数为其持股数×监事候选人数,股东可以将其拥有的表决票数集中投给一个监事候选人,也可以分散投给多名监事候选人。

三、会议出席对象

(一)于股权登记日2015年1月27日(星期二)下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师和其他人员

四、现场会议登记办法

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2015年1月28日(星期三)持营业执照(如有)、授权委托书(需签名或加盖公章)、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,也可以信函或传真的方式办理登记(办理手续如前)。以传真方式办理会议登记后,需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

五、投资者参与网络投票的操作流程

原网络投票操作流程参照附件2;新网络投票系统相关事项参照公司2015年1月27日发布的《重庆百货大楼股份有限公司关于2015年度第一次临时股东大会补充公告》(公告编号:临2015-013)。

六、其他事项

(一)会务常设联系人:公司董事会办公室,电话及传真号码:023-63845365,联系地址:重庆市渝中区民权路28号英利国际大厦31楼;

(二)本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件:

1、授权委托书

2、原网络投票操作流程

3、《重庆商社(集团)有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》(渝商社[2015]10号)

4、《重庆商社(集团)有限公司关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案》(渝商社[2015]1号)

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2015年1月29日

附件1:

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2015年1月30日召开的贵公司2015年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证号或营业执照号:

委托股东持有股数: 委托人股东账户号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 委托有效期:

委托人对会议审议议案表决意向如下(请在相应的表决意见项划“√”或“填写表决票数”):

备注:

议案1委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案2(2.01、2.02)委托人应在表决意见中填明表决票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

原网络投票操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,通过上交所交易系统进行网络投票。

网络投票日期:2015年1月30日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:3个。

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决方法

(三)表决意见

1、议案1的表决意见为:

2、议案2(2.01、2.02)的表决意见为:

本次股东大会采取累积投票制选举监事时,申报股数代表选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,本次股东大会监事候选人共有2名,则该股东对于监事候选人选举议案,拥有200股的选举票数。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案议案1《重庆商社(集团)有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》投同意票,应申报如下:

(二)如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案议案1《重庆商社(集团)有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》投反对票,应申报如下:

(三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案议案1《重庆商社(集团)有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》投弃权票,应申报如下:

(四)如某股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的共2名监事会候选人议案(累积投票制)进行表决,方式如下:

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

附件3:

重庆商社(集团)有限公司

关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案

(渝商社[2015]10号)

重庆百货大楼股份有限公司董事会:

根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,经协商,提名:

涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事会董事。

本提案请予提交近期股东大会审议。

附件:涂涌同志简历

重庆商社(集团)有限公司

涂涌同志简历:

涂涌,男,生于1970年,中共党员,研究生学历,会计师。历任重庆交电站财会科会计,重庆交电站微电脑分公司会计,重庆交电站贵阳分公司主办会计、业务主任、团支部书记,重庆商社柳州分公司经理,重庆商社电器有限公司总经理,重庆商社汽车贸易有限公司总经理、董事长、党委书记,重庆商社(集团)有限公司副总经理、党委委员。现任重庆商社(集团)有限公司总经理、党委委员、董事。

附件4:

重庆商社(集团)有限公司

关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案

(渝商社[2015]1号)

重庆百货大楼股份有限公司:

根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》等有关规定,经协商,提名:

徐晓勇、陈迅同志为重庆百货大楼股份有限公司监事会监事。

本提案请予提交近期股东大会审议。

附件:徐晓勇、陈迅同志简历

重庆商社(集团)有限公司

徐晓勇、陈迅同志简历:

徐晓勇,男,生于1959年,研究生学历,高级会计师,注册会计师。历任重钢炼铁厂烧结车间值班工长、重钢炼铁厂团委副书记、重钢新产业管理处科员,重庆市审计局科技培训中心副主任科员、主任科员,重庆市高新区审计副所长、所长,国营716厂副厂长兼总会计师,重庆市国有重点企业监事会工作办公室专职监事、调研员,重庆百货大楼股份有限公司董事、重庆商社(集团)有限公司总会计师、党委委员、副总经理、董事、财务总监。现任重庆商社(集团)有限公司副总经理,财务总监,重庆百货大楼股份有限公司党委委员。

陈迅,男,生于1963年,大学学历,会计师。历任重庆化工站办事员,重庆商社集团管理部室党委、办公室、财务部干事,重庆商社中天大酒店财务部主管、财务部副经理,重庆商社集团职工监事、办公室企管办主任、办公室副主任。现任重庆商社(集团)有限公司审计监察部副部长。