证券时报多媒体数字报

  证券代码:000755 证券简称:*ST三维 公告编号:临2015-008

  山西三维集团股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月30日上午10:30在公司本部综合楼七层会议室召开第六届董事会第七次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持,公司13名董事全部出席或委托出席会议,公司部分监事及其他高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

  一、同意12票,反对1票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案》

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告》(公告编号:临2015-009)。

  二、同意9票,反对0票,回避4票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:临2015-010)。

  三、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-011)。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月30日

  证券代码:000755 证券简称:*ST三维 公告编号:临2015—009

  山西三维集团股份有限公司

  关于为山西三维豪信化工有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年1月30日,公司召开第六届董事会第七次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案》,同意公司为山西三维豪信化工有限公司(以下简称:三维豪信)在洪洞县信用联社申请6,000万元人民币贷款提供连带责任担保,担保期一年,并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

  本次担保为三维豪信提供担保的金额6,000万元人民币,占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的4.05%,截止2015年1月30日公司担保累计为20.18亿元人民币(包含本次会议审议的担保金额6,000万元),占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的136.17%。另外,由于三维豪信为公司的控股子公司,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  其中,公司给三维豪信供担保的情况见下表:

  ■

  二、被担保人基本情况

  1、三维豪信基本情况

  注册号:140000110110756

  法定代表人:梁小元

  企业性质:有限责任公司

  注册资本:1亿元

  经营范围:一般化工产品的生产及销售,化工产品的技术引进与开发、技术

  转让。

  与本公司关联关系:公司控股子公司。

  ■

  3、三维豪信最近一年又一期的财务数据

  截至2013年12月31日,三维豪信的资产总额为294,368,578.12元,负债总额260,511,563.45元,资产负债率为89%,股东权益合计33,857,014.67元;2013年1-12月实现主营业务收入163,934,116.38元,实现净利润-51,599,709.31元(经审计)。

  截止2014年9月30日,三维豪信资产总额271,629,007.8元,负债总额263,622,321.05元,资产负债率97%,股东权益合计8,006,686.75;2014年1-9月实现营业收入8,287,593.16元,净利润-25,300,741元(未经审计)。

  三、担保内容的主要情况:

  担保方式:连带责任担保

  担保金额:6,000万元人民币

  担保期限:1年

  四、董事会意见

  公司董事会认为:公司为三维豪信贷款进行担保,主要是为了满足其正常生产经营的需要,且三维豪信的另一股东洪洞县豪信化工有限公司与公司签订股权质押协议,以其持有的35%的股权提供反担保。因此,上述借款偿还风险可控,同意为该贷款提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年1月30日,公司的担保总额为20.18亿元人民币,占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的136.17%;反担保金额14.2亿元,占公司2013年度经审计的净资产的95.82%。除以上担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为,公司对三维豪信的担保事项,主要是为了满足三维豪信正常生产经营的需要,且三维豪信的另一股东洪洞县豪信化工有限公司与公司签订股权质押协议,以其持有的35%的股权提供反担保。上述借款偿还风险可控,公司对三维豪信的担保决策程序合法、有效。

  七、备查文件

  山西三维集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月30日

  证券代码:000755 证券简称:*ST三维 公告编号:临2015-010

  山西三维集团股份有限公司

  关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司

  提供担保的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年1月30日,公司召开第六届董事会第七次会议。本次会议以 9 票赞成、4 名关联董事回避表决、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》,同意公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜公司”)在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供连带责任担保,期限为一年。公司与丰喜公司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司,与我公司同属于阳泉煤业(集团)有限责任公司的控股子公司,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  本次为丰喜公司提供担保的金额30,000万元人民币,占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的20.24%。截至2015年1月30日,公司担保累计为20.18亿元人民币(含本次担保)。

  公司给丰喜公司提供担保的情况见下表:

  ■

  丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表:

  ■

  二、被担保人暨关联方基本情况

  1、丰喜公司基本情况

  注册号:140000100064284

  法定代表人:闫文泉

  企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

  注册资本:66,900万元

  经营范围:生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

  与本公司关联关系:与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。

  2、被担保人相关的产权及控制关系

  ■

  3、丰喜公司主要财务数据

  丰喜公司是本公司的关联公司,截止2013年12月31日,阳煤丰喜经审计的总资产114.92亿元,总负债86.29亿元,资产负债率为75.08%,实现营业收入128.85亿元,净利润-1111万元(经审计)。

  2014年9月底,阳煤丰喜资产总额为114.35亿元,总负债额为85.21亿元,资产负债率为74%,实现销售收入87.65亿元,净利润-1422万元(未经审计)。

  三、关联交易的主要内容:

  担保方式:连带责任担保

  担保金额:30,000万元人民币

  担保期限:自股东大会批准之日起1 年

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因:为满足丰喜公司正常生产的需要,公司同意为其提供综合授信担保。

  2、董事会认为:丰喜为公司的关联公司,该公司生产经营状况正常,另外,根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》,公司将在三年内与阳煤丰喜形成互保关系,互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同意为该贷款提供担保。

  3、说明:丰喜公司为公司的关联公司。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015 年1月30日,公司担保总额为20.18亿元人民币,占公司2013 年度经审计的净资产14.82亿元的136.17%;反担保金额 14.2 亿元,占公司 2013年度经审计的净资产的95.82%。除以上担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为,公司对丰喜公司的担保事项,主要是为了满足其正常生产经营的需要,目前该公司经营状况正常,财务风险处于公司可控制范围,具有实际债务偿还能力;另外,公司与丰喜公司签订了互保协议,公司对丰喜公司的担保是公平,对等的;董事会在对上述议案进行表决时,关联董事回避表决,非关联董事和独立董事审议通过该议案,董事会表决程序符合相关规定,决策程序合法、有效。

  七、备查文件

  山西三维集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月30日

  证券代码:000755 证券简称: *ST三维 公告编号:临2015-011

  山西三维集团股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  ■

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会