证券时报多媒体数字报

  股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 编号：临2015-003

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  六届董事会第四次临时会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第四次临时会议于2015年1月25日以书面形式发出通知，于2015年1月30日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，其中独立董事赵荣春、宋华、刘志军以通讯方式参加了此次会议，董事王建现、刘天喜因公出差委托董事张绍平全权行使表决权，独立董事王建华因公出差委托独立董事宋华全权行使表决权，本次会议由董事长马宗海先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议并通过如下议案：

  审议通过了关于公司停止油脂企业收购加工业务的议案。

  公司决定自2015年起停止油脂企业（包括甘肃敦煌种业油脂有限公司及其子公司新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）原料收购加工业务，库存产品销售业务继续进行，停止原料收购加工业务后，企业相关人员安置将按照《劳动法》相关要求执行，相关资产计价按照会计准则相应规定处理。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月三十一日

  股票代码：600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临2015-004

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  六届监事会第四次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司六届监事会第四次临时会议于2015年1月25日以书面形式发出通知，于2015年1月30日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事4名，监事程志国因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权，监事李铭元因公出差未参与本次会议表决，本次会议由监事会主席李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下议案：

  审议通过了关于公司停止油脂企业收购加工业务的议案。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  监事会

  二〇一五年一月三十一日

  股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2015-005

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  2014年年度业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2014年1月1日至2014年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.5亿元左右。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：1733.74万元。

  （二）每股收益：0.039元。

  三、本期业绩预亏的主要原因

  1、2014年，油脂产品价格持续走低，原料价格居高不下，公司油脂产业亏损增大。

  2、公司董事会决定自2015年起停止油脂企业原料收购加工业务，按照会计准则相关资产计提减值准备对当期业绩影响数为0.8亿元左右，当期计提后对未来业绩将不再产生实质影响。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、报备文件

  （一）董事会关于2014年年度业绩预亏的情况说明。

  （二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于2014年年度业绩预亏的情况说明。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月三十一日