证券时报多媒体数字报

(上接B8版)

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

６、会议出席对象

（１）在股权登记日２０１５年２月１３日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

７、会议地点：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１４年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１４年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１４年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１４年度利润分配预案》

５、审议《公司２０１４年年度报告》

６、审议《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

７、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的议案》

８、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

９、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

上述议案内容详见公司于２０１５年１月３１日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》和《公司第五届监事会第十七次会议决议公告》。

三、本次股东大会现场会议登记方法：

１、登记时间：２０１５年２月１７日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：００）

２、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。

３、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前２４小时送达或传真至公司董事会秘书处。

４、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２０１９

２、投票简称：亿帆投票

３、投票时间：２０１５年２月２７日交易时间，即上午９：３０—１１：３０和下午１：００—３：００。

４、在投票当日，“亿帆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

（２）股东投票的操作程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码３６２０１９；

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：

（３）在“委托股数”项下输入表决意见：

（４）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

（５）确认委托完成。

６、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

７、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年２月２６日下午３：００，结束时间为２０１５年２月２７日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

Ａ） 申请服务密码的流程

投资者申请服务密码，登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”进行注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

Ｂ）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券     买入价格      买入股数

３６９９９９ １．００元 填写网络注册返回的校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项：

（１）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

（２）出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（３）联系电话：０５７１－６３７５９２０５、６３８０７８０６

传   真：０５７１－６３７５９２２５

会议地址：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼会议室

邮 编：３１１３００

联 系 人：吴卡娜、楼渊

六、备查文件：

１、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2015年1月31日

附件一：

回 执

截至２０１５年２月１３日，我单位（个人）持有“亿帆鑫富”（００２０１９）股票（ ）股，拟参加亿帆鑫富药业股份有限公司２０１５年２月２７日召开的 ２０１４年年度股东大会的现场会议。

姓名（参会人）：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东名称：

股东账号：

签署（股东）：

日期：２０１５年 月 日

备注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。

４、出席会议时须持上述第２点中相应证件的原件，以供查验。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席亿帆鑫富药业股份有限公司２０１４年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决：

注：１． 委托人应在议案的表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

２． 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

３． 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

证券代码:002019  证券简称:亿帆鑫富    公告编号:2015-013

亿帆鑫富药业股份有限公司

2015年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间

２０１５年１月１日－２０１５年３月３１日。

２、预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

２０１５年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上涨的主要原因一方面系公司于２０１４年９月３０日完成重组，此次重组构成反向购买，即反向购买下法律上的母公司成为会计上的子公司，上市公司原合并范围内的公司作为本期新增子公司处理，本期合并利润表、合并现金流量表的上年同期数为合肥亿帆生物医药有限公司和合肥亿帆药业有限公司的模拟合并数据，故本期合并范围增加原上市公司的利润和现金流；另一方面系医药产品销售结构的调整，使销售利润提高。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的２０１５年第一季度报告为准。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

                        2015年1月31日

证券代码:002019    证券简称:亿帆鑫富     公告编号:2015-014

亿帆鑫富药业股份有限公司关于

持股5%以上股东

进行股票质押式回购交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１月３０日接到公司持股５％以上股东过鑫富先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：

１、过鑫富先生为获取个人投资所需资金，于２０１５年１月２９日将其持有的本公司７，０００，０００股高管锁定股（占公司股份总数的１．５９％）与中信证券股份有限公司进行了为期１年的股票质押式回购交易，该笔质押已经在中信证券股份有限公司办理了相关手续。

２、初始交易日为２０１５年１月２９日，回购交易日为２０１６年１月２９日，质押期间该股份予以冻结不能转让。

截止本公告日，过鑫富先生持有公司股份总数为５１，９３４，８９６股，占公司总股本的１１．７９％，均为无限售条件流通股，但因过鑫富先生原为公司董事，现离职未满半年，其股份将根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定等进行锁定。过鑫富先生处于质押状态的股份为７，０００，０００股，占公司总股本的１．５９％。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2015年1月31日