证券时报多媒体数字报

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-001

锦州新华龙钼业股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于２０１５年１月３０日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于２０１５年１月２７日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间２０１５年１月３０日１６时。会议应出席董事７人，实际出席７人，会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

１、审议《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》

公司于２０１４年第１次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》，向交通银行股份有限公司锦州分行续申请办理人民币２００００万元短期流动资金贷款授信额度，期限一年。因公司经营业务需要，公司决定在本次授信额度到期后，继续向交通银行股份有限公司锦州分行申请办理人民币１００００万元短期流动资金贷款授信额度，期限一年，循环使用。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，７票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》

公司于２０１４年第１次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》，向交通银行股份有限公司锦州分行续申请办理人民币２００００万元短期流动资金贷款授信额度，期限一年。因公司经营业务需要，公司决定在本次授信额度到期后，继续向交通银行股份有限公司锦州分行申请办理人民币１００００万元短期流动资金贷款授信额度，期限一年，循环使用。以公司全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司名下土地使用权和房产抵押，并由公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧提供连带责任保证。

应参加表决董事５人，实际参加表决董事５人，５票赞成，０票反对，０票弃权。

３、审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案》

公司于２０１３年年度股东大会审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信业务议案》，向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请２００００万元综合授信额度，期限一年。根据公司业务发展需要，拟于该笔授信到期后向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请２００００万元综合授信额度，其中１００００万元用于流贷、银承、国内信用证、票据保贴、融资性信托计划理财产品；１００００万元用于国际贸易融资额度和“票据池”业务，为期一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，７票赞成，０票反对，０票弃权。

４、审议《关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案》

公司于２０１３年年度股东大会审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请银行综合授信业务议案》，向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请２００００万元综合授信额度，期限一年。根据公司业务发展需要，拟于该笔授信到期后向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请２００００万元综合授信额度，其中１００００万元用于流贷、银承、国内信用证、票据保贴、融资性信托计划理财产品；１００００万元用于国际贸易融资额度和“票据池”业务，为期一年。公司股东郭光华、秦丽婧向招商银行股份有限公司大连和平广场支行提供连带责任保证。

应参加表决董事５人，实际参加表决董事５人，５票赞成，０票反对，０票弃权。

５、审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》

根据公司业务发展需要，决定向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度：银行承兑汇票授信３００００万元，保证金比例５０％，其中敞口额度１５０００万元，可以窜用为流动资金贷款，零保证金国内、国际信用证等贸易融资产品额度，期限一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，７票赞成，０票反对，０票弃权。

６、审议《关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案》

根据公司业务发展需要，决定向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度：银行承兑汇票授信３００００万元，保证金比例５０％，其中敞口额度１５０００万元，可以窜用为流动资金贷款，零保证金国内、国际信用证等贸易融资产品额度，期限一年。公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧向中国光大银行股份有限公司锦州分行提供连带责任保证。

应参加表决董事５人，实际参加表决董事５人，５票赞成，０票反对，０票弃权。

７、审议《关于召开２０１５年第１次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司２０１５年第１次临时股东大会，审议如下的议案。

（１） 审议《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请短期流动资金贷款授信额度的议案》

（２） 审议《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》

（３） 审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案》

（４） 审议《关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案》

（５） 审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度的议案》

（６） 审议《关于公司股东为公司向中国光大银行股份有限公司锦州分行申请授信额度提供担保的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，７票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2015年1月31日

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-002

锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开

2015年第1次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０１５年２月１６日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

２０１５年第１次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：公司董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１５年２月１６日 １４点００ 分

召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段５０号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年２月１６日

至２０１５年２月１６日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

１、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司２０１５年１月３０日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过。详见２０１５年１月３１日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

２、 特别决议议案：无

３、 对中小投资者单独计票的议案：第１、２、３、４、５、６项议案

４、 涉及关联股东回避表决的议案：第２、４、６项议案

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

１． 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２． 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３． 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料，于２０１５年２月１３日１７：００前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段５０号锦州新华龙钼业股份有限公司投资证券部，邮编：１２１００７（信封请注明“２０１５年第１次临时股东大会”字样）。 登记时间：２０１５年２月１２日、２月１３日，每日９ ：００—１２： ００、１３ ：００—１６： ３０。登记地点：锦州新华龙钼业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

４． 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

５． 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

１． 联系方式：

联系地址：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段５０号

邮政编码：１２１００７

电话：０４１６－３１９８６２２

传真：０４１６－３１６８８０２

联系人：高文重、张韬

２． 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

３． 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

４、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

５、锦州新华龙钼业股份有限公司２０１５年第１次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、备查文件目录

锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司

董事会

2015年1月31日

附件１：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

锦州新华龙钼业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年２月１６日召开的贵公司２０１５年第１次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。