证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1184号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,935万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.13元，发行新股募集资金总额为人民币39,861.55万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币34,543.55万元。上述募集资金于2014年11月27日到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"广会验字[2014] G14001100180号"的《验资报告》。2014年12月5日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。

  根据公司2014年12月29日召开的第二届董事会第九次会议及2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司章程>的议案》，公司董事会根据中国证券监督管理委员会〔2014〕47号公告公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，及首次公开发行股票结果对公司股票上市之日起生效的《广东燕塘乳业股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，形成上市后适用的《广东燕塘乳业股份有限公司章程》。公司近日完成了工商登记变更手续，2015年1月28日取得了广东省工商行政管理局换发的《营业执照》，实收资本变更及修改后的公司章程备案手续同时完成。

  工商变更的内容如下：变更前注册资本为"人民币 11,800万元"，变更后注册资本为"人民币15,735万元"；变更前企业类型为"其他股份有限公司（非上市）"，变更后企业类型为"其他股份有限公司（上市）"。

  公司变更（备案）后的工商登记基本信息如下：

  注册号：440000000065176

  名 称：广东燕塘乳业股份有限公司

  企业类型：其他股份有限公司（上市）

  住 所：广州市天河区沙河燕塘

  法定代表人：黄宣

  注册资本：人民币壹亿伍仟柒佰叁拾伍万元

  成立日期：2002年12月30日

  营业期限：长期

  经营范围：生产、销售乳制品：[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）],饮料（蛋白饮料类）；生鲜乳收购（以上项目凭本公司有效许可证经营）；乳制品生产技术服务。以下由分支机构经营：奶牛、种牛养殖及销售；草类的种植及销售；有机肥的生产及销售；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  特此公告！

  广东燕塘乳业股份有限公司

  董事会

  2015年1月30日