证券时报多媒体数字报

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2015-004

中国铝业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年1月30日（星期五）上午9:30在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，吴建常先生因事缺席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司执行董事罗建川先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议共审议议案1项，形成如下决议：

一、审议批准了《关于公司拟计提大额资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会批准公司计提大额资产减值准备共计约人民币55亿元，具体包括：中国铝业重庆分公司长期资产计提资产减值准备约人民币33亿元、中铝宁夏能源集团有限公司硅产业资产计提资产减值准备约人民币14亿元、公司拟退出的电解铝生产线计提资产减值准备约人民币8亿元。

授权公司执行董事兼总裁负责具体落实前述资产减值事项及签署一切相关文件。

议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票

公司董事会认为：本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。计提减值后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事认为：本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则、国际财务报告准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略。计提减值准备的审批程序合法合规，计提减值后，2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2014年 12 月 31 日止的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。根据前述意见，同意公司计提大额资产减值准备。

特此公告。

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2015年1月30日

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2015-005

中国铝业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2015年1月30日在公司总部会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赵钊先生主持，与会监事共同审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟计提大额资产减值准备的议案》

根据《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，监事会审核了公司拟计提大额资产减值准备事项，并发表如下审核意见：

1.公司本次计提大额资产减值准备事项，符合《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第36号—资产减值》的规定。

2.公司本次计提大额资产减值准备事项的审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，依据充分。

3.公司本次计提大额资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

综上所述，监事会同意公司本次计提大额资产减值准备事项。

表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

备查文件：中国铝业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

中国铝业股份有限公司监事会

2015年1月30日

A股简称：中国铝业 A股代码：601600 公告编号：临2015-006号

中国铝业股份有限公司

关于计提大额资产减值准备的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年1月30日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司拟计提大额资产减值准备的议案》。现将本次计提大额资产减值准备的具体情况予以公告。

一、本公司计提资产减值准备的基本情况

本公司拟计提大额资产减值准备人民币55亿元左右，具体情况如下：

（一）中国铝业重庆分公司计提资产减值准备的基本情况

1. 计提减值情况概述

1.1计提减值的原因和依据

重庆分公司80万吨氧化铝项目是重庆市政府招商引资重点项目，该项目是在政府保障资源配置、能源供应等方面给予政策支持的条件下决策上马的。项目于2006年4月奠基，2013年7月份全线投产。投产以来，因当前氧化铝价格较建设期间价格下降幅度较大，以及矿石资源负变大，天然气等能源成本高等原因，处于持续亏损状态，于2014年7月停产，公司决定通过管理、科技、工艺优化等手段降低成本走出困境。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第 36号—资产减值》的规定，当资产存在减值迹象时，包括“资产的市价在当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌”、“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期”等，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提减值准备。对此，本公司根据技术提升方案中的制造成本和完全成本以及预测的未来氧化铝销售价格，将未来净现金流现值作为可收回金额对相关资产进行了减值测试。

1.2计提金额

根据资产减值测试结果，2014年中国铝业重庆分公司计提长期资产减值准备约人民币33亿元。

2.对本公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2014年度合并及母公司财务报表资产减值损失增加约人民币33亿元，增加本公司2014年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币33亿元。

（二）中铝宁夏能源集团有限公司硅产业子公司计提资产减值准备的基本情况

1.计提减值情况概述

1.1计提减值的原因和依据

2014年受国际国内硅产业市场低迷等客观因素的影响，中铝宁夏能源集团有限公司下属四家硅产业子公司严重亏损，并已全面停产,资产存在明显减值迹象。

鉴于此，2014年12月18日，本公司董事会批准对四家硅产业子公司资产重组。2014年12月25日，四家硅产业子公司的股权在北京产权交易所挂牌出售，截至2015年1月23日没有征集到意向摘牌者。对此，本公司将对上述四家硅产业子公司采取破产清算或解散清算的方式终止经营。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第 36号—资产减值》的规定，本公司按照对外处置的方式对四家硅产业子公司的资产进行了减值测试，各类资产均按照预计可变现净额与账面价值的差额计提减值准备。

1.2计提金额

根据资产减值测试结果，2014年中铝宁夏能源集团有限公司四家硅产业子公司共计计提资产减值准备约人民币14亿元。

2．对本公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2014年度合并财务报表资产减值损失增加约人民币14亿元，增加本公司2014年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币10亿元。

（三）部分拟退出的电解铝生产线计提资产减值准备的基本情况

1. 计提减值情况概述

1.1计提减值的原因和依据

中国铝业贵州分公司电解铝186KA生产线、阴极炭素生产线及配套设施，因电解铝市场持续低迷，于2014年退出生产，本公司拟拆除报废上述资产。中国铝业连城分公司600KA试验线已完成试验任务，但因电价高等原因不具备产业化条件，本公司拟拆除报废该条生产线。中国铝业广西分公司电解铝160KA、320KA生产线，因电解铝市场持续低迷，本公司拟拆除报废这两条生产线。中国铝业河南分公司炭素生产线因电解铝市场持续低迷，造成炭素产品价格下降，亏损严重，存在明显减值迹象。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第 36号—资产减值》的规定，本公司对贵州分公司电解铝186KA生产线、阴极炭素生产线及配套设施资产、连城分公司600KA试验线以及广西分公司电解铝160KA、320KA生产线等电解铝资产，按照预计对外处置的可变现净额对其进行了减值测试，按照预计可变现净额与账面价值的差额计提减值准备。对于中国铝业河南分公司的炭素生产线，本公司对其执行了减值测试，并依据测试结果计提了减值准备。

1.2计提金额

2014年公司上述拟报废拆除的电解铝生产线相关资产和河南分公司的炭素生产线长期资产，计提资产减值准备合计约人民币8亿元。

2.对本公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2014年度合并及母公司财务报表资产减值损失增加约人民币8亿元，增加本公司2014年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币8亿元。

二、相关审批程序

本次计提大额资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过，本公司独立董事亦对计提资产减值准备事项发表了独立意见。

公司董事会认为：本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。计提减值后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司监事会认为：本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规，依据充分。计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事认为：本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则、国际财务报告准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略。计提减值准备的审批程序合法合规，计提减值后，2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2014年 12 月 31 日止的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。根据前述意见，同意公司计提大额资产减值准备。

三、其他说明事项

以上拟计提的减值准备数据为未经审计的初步预计数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2014年年度报告为准。

四、备查文件

1.本公司第五届董事会第十五次会议决议

2.本公司第五届监事会第八次会议决议

3.本公司独立董事的独立意见

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2015年1月30日

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2015-007

中国铝业股份有限公司

2014年度业绩预亏公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净亏损为163亿元左右，公司经营活动产生的现金流量净额预计为130亿元左右。

二、上年同期业绩情况

（一）2013年度归属于上市公司股东的净利润：9.48亿元。

（二）2013年度归属于上市公司股东的每股收益：0.07元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司本期亏损的主要原因,一是对部分长期资产计提大额资产减值准备；二是电解铝平均价格下降幅度大于成本下降幅度；三是对内部退养及协商解除劳动关系人员计提辞退福利费用。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2014年度财务报表为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

报备文件：

1.中国铝业股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明

中国铝业股份有限公司董事会

2015年1月30日

证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临2015-008

中国铝业股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2015年2月26日

3.股东大会股权登记日：

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，以及根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“新《网投细则》”）的相关规定，现对公司于2015年1月13日公告的2015年第一次临时股东大会通知做出如下两项更正补充：

（一）会议方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，A股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。上海证券交易所新网投系统于2015年1月26日正式启用，现就新网投系统有关事项说明如下：

1. 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3. 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司于2015年1月13日刊登的原股东大会通知公告（公告编号：临2015-003）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4. 首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）会议审议事项

1.关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案

2.00 关于补选公司第五届董事会董事的议案

2.01 关于选举葛红林先生为公司第五届董事会执行董事的议案

2.02 关于选举刘才明先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

3.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

3.01 关于选举陈丽洁女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

三、除上述更正补充事项外，于2015年1月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月26日 下午14:00

召开地点：北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月26日

至2015年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

4. 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

附件：中国铝业股份有限公司2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

中国铝业股份有限公司董事会

2015年1月30日

附件

中国铝业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（本单位）出席中国铝业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。

重要提示：本公司于2015年1月13日发布的随附于2015年第一次临时股东大会通知公告的原2015年第一次临时股东大会股东授权委托书作废，请股东以本次发布的2015年第一次临时股东大会股东授权委托书为准。

关于表决方法的说明：

1．议案2.00和议案3.00采用累积投票制投票。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如议案1.00合计选举2名董事，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人。累积投票制包含常规的平均投票法，股东可根据自己的意愿选择。

2．议案3采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

3．如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。