证券时报多媒体数字报

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-006

昆山金利表面材料应用科技股份

有限公司第三届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司” ）第三届董事会第十一次会议于2015年1月20日以电话的形式通知，于2015年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事6人，实际表决董事6人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案》。

经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。

五期仓库总投资额2,926.63万元，现结算金额3,095.93万元，超出原投资额169.30万元，董事会同意用募集资金利息支付169.30万元；董事会同意研发暨模具生产中心项目预定可使用状态日期由2014年12月31日调整至2015年06月30日。

详细内容请见2015年1月31日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一五年一月三十一日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-007

昆山金利表面材料应用科技股份

有限公司第三届监事会第十次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司” ）第三届监事会第十次会议于2015年1月20日以电话的形式通知，于2015年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事3人，实际表决监事3人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案》。

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

五期仓库总投资额2,926.63万元，现结算金额3,095.93万元，超出原投资额169.30万元，超出的主要原因为设计变更，造价增加，监事会同意用募集资金利息支付169.30万元；监事会同时认为研发暨模具生产中心项目延期不会影响公司正常生产经营，并未改变募集资金投资项目的内容，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司研发暨模具生产中心项目延期。

详细内容请见2015年1月31日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一五年一月三十一日

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-008

昆山金利表面材料应用科技股份

有限公司关于五期仓库完工及研发

暨模具生产中心项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2015年1月30日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案》，具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

1、截至2014年12月31日，公司光学元件设计制造新建项目情况如下：

注： 2014年9月4日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，公司终止大型注塑件生产线扩建项目并投资光学元件设计制造新建项目。该项目相关行政审批程序尚在逐一申请中，故尚未投入。

2、截至2014年12月31日，公司超募资金投资项目情况如下：

注： 1、五期仓库项目尚有728.74万元为待支付尾款。五期仓库总投资额2,926.63万元，现结算金额3,095.93万元，超出原投资额169.30万元，用募集资金利息支付169.30万元。

2、2013年1月31日、2月1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元，支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。

三、部分项目追加投资及延期的有关情况、原因及影响

1、五期仓库完工及追加投资的相关情况、原因和影响

（1）追加投资的原因

五期仓库总投资额2,926.63万元，现结算金额3,095.93万元，超出原投资额169.30万元，超出的主要原因为设计变更，造价增加，用募集资金利息支付169.30万元。

（2）追加投资对公司的影响

五期仓库项目追加投资仅是因为项目设计变更而导致造价增加，项目没有发生变化，没有改变募集资金的使用方向，不会对本公司实施该项目造成实质性的影响。

2、研发暨模具生产中心项目延期的有关情况、原因及影响

（1）项目延期原因

研发暨模具生产中心项目主体工程于2014年12月31日完成，但由于施工方准备竣工验收资料延期，导致后续工程无法顺利进行，因此致使该项目的进度计划延期。

（2）调整后的项目达到预定可使用状态

根据目前情况，经公司谨慎研究，将该项目预定可使用状态日期由2014年12月31日调整至2015年06月30日。

（3）项目延期对公司经营的影响

公司本次研发暨模具生产中心项目的进度延期是由于施工方竣工验收资料延迟所致，虽然该项目延期，但并未改变募投项目的内容，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见：五期仓库已按计划进度于2014年12月31日完工，该项目已达到预定可使用状况，其因设计变更，造价比原投资额增加了169.30万元，我们同意公司使用募集资金利息支付169.30万元。研发暨模具生产中心项目主体工程于2014年12月31日完成，但施工方准备竣工验收资料延期，导致后续工程无法顺利进行，致使该项目的进度计划延期。项目的延期不会影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，因此我们同意公司研发暨模具生产中心项目延期。

2、监事会意见：五期仓库总投资额2,926.63万元，现结算金额3,095.93万元，超出原投资额169.30万元，超出的主要原因为设计变更，造价增加，监事会同意用募集资金利息支付169.30万元；监事会同时认为研发暨模具生产中心项目延期不会影响公司正常生产经营，并未改变募集资金投资项目的内容，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司研发暨模具生产中心项目延期。

3、保荐机构意见：经核查募投项目的实际建设情况，及访谈公司相关人员，华泰联合证券及保荐代表人认为：金利科技关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技此次五期仓库追加投资及研发暨模具生产中心项目延期是根据募投项目实施的实际进度结合公司的实际经营状况，审慎测算后进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。华泰联合证券对五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事及保荐机构意见。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一五年一月三十一日