证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司实现主营业务收入2020.21万元，较去年同期减少345.87万元，减幅为14.62%；营业利润-70.99万元，较去年同期减亏157.31万元，增幅为68.90%；营业外收支净额321.34万元，较去年同期增加312.98万元，增幅为3739.31%；净利润250.35万元，较去年同期增加470.28万元，增幅为213.83%。

  报告期内，公司以市场为导向，积极拓展营销渠道，有效建立内部控制管理体系、降险降耗以及谋求多元化经营等。在国家政策宏观调控持续影响、境外旅游市场转移、酒店行业供需严重失衡，以及经营环境恶劣等诸多因素影响下，遏制了经营下滑，年度经营业绩实现扭亏为盈，基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下：

  1、以市场为导向，稳中求进，最大限度稳定和抢占各层次市场份额

  报告期内，受旅游市场深度低迷等诸多因素叠加影响，酒店经营下行压力不减，面对复杂多变的旅游市场环境和严峻的酒店行业经营形势，公司经营班子坚持“以市场为导向，稳中求进”的经营策略，继续加强与传统商务团体、旅行社、旅游景点等单位合作，双方资源共享，制定多种经营特色套餐，方便游客，实现互利共盈。同时，加强官网的维护，分别与中国目前领先的旅行类网站，如携程网、艺龙旅行网、去哪儿网合作，充分利用网络渠道、电子商务平台，推出系列优惠套餐等，巩固老客户，开发新客户，最大限度稳定和抢占各层次市场份额。报告期内，公司实现主营业务收入2020.21万元，较上年同期减少345.867万元，减幅为14.62%。

  2、完善内控管理体系建设，降险降耗，进一步提高酒店服务质量

  公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定和要求，结合公司和酒店实际情况，编制了《企业风险管理与内部控制手册》，形成了较为完整的内部控制管理体系，有效加强了企业内部控制风险管理，提高了公司防范风险能力。大力提倡节能降耗、开源节流，严控成本开支，杜绝铺张浪费。报告期内，管理费用中的职工工资及福利与上年同期相比下降3.09%，管理费用开支与上年同期相比下降8.35%。同时，继续加强酒店管理和员工业务技能知识培训，进一步提高酒店服务质量和管理水平，增强酒店竞争能力。

  3、盘活存量资产，谋求多元化经营

  公司主营业务单一，规模小，不能有效抵御经营风险，一直是制约公司发展的“瓶颈”。 报告期内，公司处置海口罗牛山小额贷款股份有限公司股权，以部分固定资产投资入股三亚翔宇电子商务有限公司。力争盘活存量资产，谋求多元化经营，降低经营风险，实现利益最大化。

  2015年，公司将继续积极进取，做精主业，不断探索创新，提质增效，提高公司综合竞争能力和持续经营能力，继续为实现公司持续、健康、稳定、快速发展而努力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、 会计政策变更

  财政部于2014年新颁布及修订了《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等企业会计准则，本公司根据新颁布及修订的企业会计准则对相关会计政策进行了调整，本报告期会计政策变更追溯调整的影响金额如下：

  金额单位：元

  ■

  2、 会计估计变更

  本报告期公司主要会计估计未发生变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一五年一月二十九日

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2015-002

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司于2015年1月16日以书面送达或传真方式发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于2015年1月29日以现场表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  与会董事逐项表决审议通过了如下议案：

  一、2014年度董事会工作报告；

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、2014年度财务决算报告；

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、2014年度利润分配预案；

  2014年公司的净利润额为250.35万元，年初未分配利润为-33,633.10万元，期末可供分配的利润为-33,382.75万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于资产减值准备计提与核销的预案；

  1、坏账准备：年初坏账准备余额为8,023.78万元，其中：应收账款的坏账准备为203.90万元，其他应收款的坏账准备7,819.88万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备21.26万元，所以，期末公司坏账准备余额为8,045.04万元，其中：应收账款的坏账准备235.53万元，其他应收款的坏账准备为7,809.51万元。

  2、固定资产处置的预案：报告期内，公司财务部按相关制度对固定资产和无形资产进行了盘点清查,对3台损坏且无维修价值的电脑，年久损坏、无法修复的1台麻将机桌和客房及别墅的25台因使用多年无法再维修的空调，进行报损处理。该批固定资产原值为91,420.00元，累计折旧80,125.98元，净额11,294.02元，拟对该批处置清理净损失为6,870.77元的固定资产值进行核销。同时，公司以辅众公寓对外进行投资，该公寓原值1,258,281.82元，累计折旧166,345.70元，计提减值准备764,494.05元，净额327,442.07元；该公寓土地的无形资产原值517,724.00元，摊销45,874.29元，净额471,849.71元。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  五、2014年度报告全文及其摘要；

  公司董事会认为：公司2014年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告摘要》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  六、公司2014年度内部控制自我评价报告；

  公司董事会认为：公司在2014年度严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定和要求，结合公司实际情况，编制了《企业风险管理与内部控制手册》，形成了较为完整的内部控制管理体系，目前未发现重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，有效加强了企业内部控制风险管理，提高了公司防范风险能力。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  七、公司2015年度投资者关系管理工作计划；

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2015年度投资者关系管理工作计划》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  八、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案；

  同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年的财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用约为人民币31万元左右，内部控制审计费用约为人民币8万元左右。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  九、关于召开公司2014年度股东大会的议案；

  决定于2015年3 月10日召开公司2014年度股东大会。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第一、二、三、四、五、八项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一五年一月二十九日

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2015-003

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第八届董事会第四次会议独立董事意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第四次会议议案进行了审议。

  在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，我们现就公司第八届董事会第四次会议有关事项发表独立意见如下：

  一、关于公司利润分配预案的独立董事意见

  根据公司审计报表，2014年公司的净利润额为250.35万元，年初未分配利润为-33,633.10万元，期末可供分配的利润为-33,382.75万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会提请公司股东大会审议。

  二、关于公司对外担保等事项的独立董事意见

  经审核，报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

  三、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的独立董事意见

  同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年的财务审计和内部控制审计机构。

  四、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立董事意见

  2014年度公司内部控制工作能够遵循内部控制的基本原则，规范运营，未发现重大缺陷，基本符合相关法律法规以及规范性文件等的要求。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  独立董事（签名）： 赵曼 唐国平 冷明权

  二0一五年一月二十九日

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2015-004

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2014年度股东大会；

  （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2015年1月29日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会；

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

  （四）会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间:2015 年 3月10 日(星期二)14:30 开始；

  网络投票时间:2015年 3 月 9 日—2015 年 3 月 10 日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 3 月 10日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 3 月9 日 15:00 至 2015年 3月 10日 15:00 期间的任意时间。

  （五）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席会议对象：

  1、截止股权登记日为2015年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议地点：海南省三亚市大东海榆亚大道南中国大酒店国际会议厅。

  二、会议审议事项

  （一）审议《2014年度董事会工作报告》；

  （二）审议《2014年度监事会工作报告》；

  （三）审议《2014年度报告全文及其摘要》；

  （四）审议《2014年度财务决算报告》；

  （五）审议《2014年度利润分配预案》；

  （六）审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

  （七）审议《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》；

  上述议案内容详见刊登于2015年1月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。

  同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2014年度述职报告。

  三、现场会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2015年3月5日至3月9日9：00—11：00，下午3：00—5：00。

  （三）登记地点：海南省三亚市大东海榆亚大道海南大东海旅游中心股份有限公司证券部。

  （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

  1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

  会上若有股东发言，请于2015 年3 月9日下午5：30 前，将发言提纲提交公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  (一)通过深交所交易系统投票程序

  1、投票代码：360613。

  2、投票简称：东海投票。

  3、投票时间：2015 年 3 月10日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入投票代码360613。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  5、注意事项

  （1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 9日15:00至2015 年 3月 10 日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的，登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

  （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  3、如同一股东分别持有本公司A、B股的，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  五、其他事项

  （一）会议联系人：汪宏娟

  联系地址：海南省三亚市大东海榆亚大道海南大东海旅游中心股份有限公司

  联系电话：0898-88219921

  传真：0898-88214998

  邮政编码:572021

  （二）本次会议会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

  六、备查文件

  1、本公司第八届董事会第四次会议决议；

  2、本公司第八届监事会第四次会议决议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一五年一月二十九日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  委托日期: 年 月 日

  委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  被委托人签名:

  被委托人身份证号码:

  本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

  ■

  注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  ②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2015-005

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司于2015年1月16日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于2015年1月29以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了如下议案：

  一、2014年度监事会工作报告；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、公司2014年度报告全文及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度报告摘要》。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、2014年度财务决算报告；

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、2014年度利润分配预案；

  2014年公司的净利润额为250.35万元，年初未分配利润为-33,633.10万元，期末可供分配的利润为-33,382.75万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、关于资产减值准备计提与核销的预案；

  1、坏账准备：年初坏账准备余额为8,023.78万元，其中：应收账款的坏账准备为203.90万元，其他应收款的坏账准备7,819.88万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备21.26万元，所以，期末公司坏账准备余额为8,045.04万元，其中：应收账款的坏账准备235.53万元，其他应收款的坏账准备为7,809.51万元。

  2、固定资产处置的预案：报告期内，公司财务部按相关制度对固定资产和无形资产进行了盘点清查,对3台损坏且无维修价值的电脑，年久损坏、无法修复的1台麻将机桌和客房及别墅的25台因使用多年无法再维修的空调，进行报损处理。该批固定资产原值为91,420.00元，累计折旧80,125.98元，净额11,294.02元，拟对该批处置清理净损失为6,870.77元的固定资产值进行核销。同时，公司以辅众公寓对外进行投资，该公寓原值1,258,281.82元，累计折旧166,345.70元，计提减值准备764,494.05元，净额327,442.07元；该公寓土地的无形资产原值517,724.00元，摊销45,874.29元，净额471,849.71元。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  六、公司2014年度内部控制自我评价报告；

  公司监事会认为，公司《2014 年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同意公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

  二0一五年一月二十九日