证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年1月30日，公司接到董事长家属通知并经核实：公司实际控制人、董事长吴志雄先生应相关部门要求协助调查，暂不能履行董事长职责。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经半数以上董事推举，暂由公司董事侯济恭先生代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理，直至董事长吴志雄先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日。

  公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。公司将密切关注事态的进展，采取所有合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，并依法及时履行信息披露义务。

  经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年2月2日开市起复牌。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南威软件股份有限公司

  董事会

  2015年1月30日