证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"、"建设机械"）于2015年1月30日（星期五）上午10:00-11:30，通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的"上证e访谈"栏目召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

  一、本次说明会召开情况

  公司已于2015年1月23日在《上海证券》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》。

  2015年1月30日，公司董事长杨宏军先生、财务总监黄明先生、董事会秘书白海红先生、交易对方代表上海庞源机械租赁股份有限公司董事长柴昭一先生、交易对方代表自贡天成工程机械有限公司董事长王志荣先生、独立财务顾问代表华龙证券股份有限公司业务董事刘晓勇先生出席了本次投资者说明会。在说明会上，与会代表针对公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了详细解答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司就投资者在本次说明会上及以电话、邮件等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、投资者问题：此次两家标的公司的估值大约是多少？

  刘晓勇回答：目前正在审计、评估，请看上市公司后续发布的相关公告。

  2、投资者问题：你怎么看待达丰？有考虑将它也吞了么？

  柴昭一回答：您好，达丰是一个很优秀的在新加坡上市的企业，目前在全球设备服务商的排名还是略高于庞源的，未来我们也会在行业的规范发展上共同努力，发挥龙头企业应该发挥的作用，谢谢。

  3、投资者问题：王总，请您介绍下自贡天成的主要产品和市场占有率，谢谢

  王志荣回答：主要生产塔式起重机，在西南市场有一定的市场占有率。谢谢。

  4、投资者问题：请问你对新公司未来的发展有信心吗？怎么来的？体现在那里？

  杨宏军回答：有信心，一带一路是国家未来的战略发展重点，相关区域已经出台大量的配套政策和措施，公司将为此而努力抓住机遇赢得新的发展，同时公司通过本次资产重组努力实现主营业务整合协同效应。谢谢。

  5、投资者问题：当时庞源想要上市时，发行价是定位在多少？

  柴昭一回答：您好，公司当时只是申报了材料，并没有涉及到股价的问题，谢谢。

  6、投资者问题：若重组成功，对业绩增厚影响能有多大？

  建设机械回答：公司产品单一、产业链较短，是制约公司发展的重要因素，公司努力通过重组整合，丰富产品品种，完善公司产业链，以期实现整合协同发展效应。谢谢。

  7、投资者问题：重组资产整合和产业链的整合完成之后实现共赢，那具体的保证措施如何执行？

  建设机械回答：本次重组属于同行业及上下游并购，能够产生整体协同效应。具体措施请见将披露的重组预案（或报告书）。谢谢。

  8、投资者问题：建筑租赁是国内是一种新型模式 希望老庞源新建机，抓住一带一路出海的重大战略机遇，加快在国外的布局。

  柴昭一回答：谢谢您的支持，公司从2012年起拓展海外市场，目前小有收获，公司也期待在以后的发展中进一步加大拓展海外市场的力度。

  9、投资者问题：自贡天成曾计划在香港上市吗？

  王志荣：是的。谢谢。

  10、投资者问题：这次重组的两个企业盈利性都比较好，资源整合后，会对整个股票价格有大的拉动。请问必须要收购两家公司吗？选一支盈利性更好的是否更有保证？

  杨宏军回答：此次收购是公司主营业务整合的战略需要。谢谢。

  11、投资者问题：你一向很重视双赢，这次合作请问对我这种小股东而言是否存在着双赢？怎么赢？

  柴昭一回答：您好，我个人认为这次合作是双赢的，重组完成之后公司公进行资产整合和产业链的整合，以期实现共赢，谢谢。

  12、投资者问题：公司由于亏损由国资委拨转陕煤，但在向实际控制人增发后，旋即继续巨亏。目前继续开始重组，我的问题是，这又一次的重组，公司除了壳以外有什么资源是可以和其他两家公司进行整合的，以至于可以像您说的一样达到美好的负负能得正的效果？

  建设机械回答：公司产品单一、产业链较短，是制约公司发展的重要因素，公司努力通过重组整合，丰富产品品种，完善公司产业链，以期实现整合协同发展效应。谢谢。

  13、投资者问题：重组进度？正常大约何时完成？

  建设机械回答：公司每5个工作日会发布重组进展公告，请留意查阅，谢谢。

  14、投资者问题：请问自贡天成是什么样的公司？行业地位怎么样？

  王志荣回答：自贡天成是一家主要以生产塔机等建筑机械为主的制造厂商。在西南的市场有一定的占有率。

  15、投资者问题：既然庞源公司实力很强，那为什么不独立上市？

  柴昭一回答：您好，这个选择是基于公司的发展战略安排，谢谢。

  16、投资者问题：重组完成后注册地点还是陕西西安吗？会不会变更？一带一路是国家战略是块大蛋糕，重组成功后新公司对这块蛋糕有什么具体的战略措施吗？

  杨宏军回答：一带一路是国家未来的战略发展重点，相关区域已经出台大量的配套政策和措施，公司将为此而努力抓住机遇赢得新的发展；公司注册地址目前仍在西安。谢谢。

  17、投资者问题：公司重组完成后会不会造成控股权的变更？新公司董事长是杨宏军还是柴昭一？

  建设机械回答：您好，公司重组完成后不会造成控股股权的变更，谢谢！

  18、投资者问题：庞源租赁2014年总资产、销售收入、利润现在不知道，那能否提供2012和2013年的数据？

  柴昭一回答：您好，公司目前正在进行三年一期的审计，所有财务数据都尚未最终确定。

  19、投资者问题：往年公司年报4月发布，今年是为了配合重组复牌的时间节点，同一天发布，公司是出于一种什么策略考虑呢？

  杨宏军回答：根据交易所重大资产重组相关政策的要求和公司重组时间计划安排，公司将年报披露日期预约为2月17日，谢谢。

  20、投资者问题：庞源从成立就以每年百分之七十的年增长率快速成长。重组完成后你们有没有信心继续保持这个增长率？怎么保证？有何措施？

  柴昭一回答：您好，庞源租赁根据行业发展情况和公司的发展战略，我们仍将保持较高的发展势头和良好的发展状况，具体的增长率会根据上市公司制定的战略来确定，谢谢。

  21、投资者问题：请问公司连续两年亏损对重组会不会有影响？

  杨宏军回答：根据现行的相关法律法规和重大资产重组管理办法的有关规定，公司认为连续两年亏损对本次重组不会构成重大影响，谢谢。

  除以上主要问题外，还有一些投资者提出的问题，由于时间关系公司未能一一回答。

  公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通，并将全力推进本次重大资产重组项目的圆满完成，以实现股东利益。关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所"上证e互动"网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年一月三十一日