证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年01月30日

  （二）股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）本次股东大会召集人为公司董事会，董事长何谦先生主持现场会议，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、《重庆商社（集团）有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

关于增补监事的议案

（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所

律师：罗巍、王秀江

2、律师鉴证结论意见：

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

重庆百货大楼股份有限公司

2015年01月30日