证券时报多媒体数字报

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2015-【008】

上海科华生物工程股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 ２０１５ 年 １月２８日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于２０１５年１月３０日召开，参加会议董事５名，实际参与表决董事５名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、《关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项授权有效期的议案》。

同意将本次非公开发行股票方案决议有效期延长为本议案提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过之日起１２个月。

同意将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的部分相关事项的授权延长为本议案提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过之日起１２个月。

表决结果：同意【３】票，弃权【０】票，反对【０】票。关联董事【吕明方、胡勇敏】先生回避表决。

二、《关于选举倪语星先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

同意选举倪语星先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自本议案经公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意【５】票，弃权【０】票，反对【０】票。

倪语星先生的简历详见附件。

三、《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１５年２月１６日以现场与网络相结合的方式召开２０１５年第一次临时股东大会。《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》详见今日发布的２０１５－００９号公告。

表决结果：同意【５】票，弃权【０】票，反对【０】票。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十一日

附倪语星先生简历

倪语星，男，１９５３年出生，中国国籍，博士。历任上海瑞金医院医生、主治医生、副主任和主任医生。现任上海瑞金医院临床微生物科和医院感染控制科主任。曾获得上海市科技进步奖三等奖、上海市医学科技奖三等奖和上海交通大学优秀教材奖一等奖。１９９４年被上海第二医科大学（交通大学医学院）授予教授资格，１９９６年获博士生导师称号。

倪语星先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。倪语星先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2015-009

上海科华生物工程股份有限公司关于

召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次临时股东大会召开的基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１５年２月１６日１３：３０时起

网络投票时间为：２０１５年２月１５日－２月１６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年２月１６日９：３０－１１：３０， １３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年２月１５日１５：００至２０１５年２月１６日１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１５年２月１０日

（三）现场会议召开地点： 上海市徐汇区漕宝路５０９号上海新园华美达广场酒店Ｂ楼三楼

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、本次股东大会出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１５年２月１０日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

１． 关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项授权有效期的议案

２． 关于选举倪语星先生为公司第六届董事会独立董事的议案

独立董事候选人在本次股东大会审议其受聘议案时，将就深圳证券交易所规定的相关情形向股东大会报告，独立董事就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股东质询。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

１． 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

２． 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：上海市钦州北路１１８９号，邮编：２００２３３

（三）登记时间：２０１５年２月１２日９：００－１６：３０

（四）其他注意事项：

１． 会务联系人：颜华、荀伟韬

联系电话：０２１－６４８５００８８ 传真：０２１－６４８５１０４４

２． 参加现场会议股东的食宿及交通费用自理；

３． 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

４． 本次大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１． 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年２月１６日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

２．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；

３．股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２０２２；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

１００．００ 元代表总议案， １．００代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

（４）输入委托股数；

在“买入股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，见下表：

（５）确认投票委托完成。

４．计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

（２）在股东对总议案进行投票时，视为对其它所有议案表达相同意见。如果股东先对分议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东第一次表决意见为准，其他未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对分议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

５．注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年２月１５日１５：００至２０１５年２月１６日１５：００的任意时间。

２．股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

二〇一五年一月三十一日

附：现场会议授权委托书

授权委托书 ＮＯ．

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席上海科华生物工程股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：

注：如果股东不作具体指示，代理人是否按自已意见进行表决，请注明。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托有效期：

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2015-【010】

上海科华生物工程股份有限公司

关于选举倪语星先生为公司

第六届董事会独立董事的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司本次选举倪语星先生为公司第六届董事会独立董事发表独立意见如下：

本次独立董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，经审查被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。新独立董事候选人的提名和表决程序合法有效，我们同意公司新独立董事候选人名单，并同意提交公司股东大会审议。并且，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

综上，我们同意关于选举倪语星先生为公司第六届董事会独立董事的相关议案。

独立董事:徐军 吕秋萍

二〇一五年一月三十一日