证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次《2014年度业绩预计修正公告》中未对截止2014年11月30日公司对明德重工及相关方的债权合计约28.05亿元（含利息，该数据尚未经双方对账确认）计提坏账。

本次《2014年度业绩预计修正公告》中“修正后的预计业绩” 未考虑明德重工破产重整对公司的影响。目前，明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响尚不能确定。随着明德重工破产重整的推进，可能对公司2014年度的业绩产生进一步的负面影响。

2、根据《深圳证券交易所关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》第一条第（二）款“发行人最近一个会计年度经审计的净利润为负值或者经更正的净利润为负值”，交易所有权对公司债券交易实行风险警示。

若公司发生上述情形，存在深交所对公司债券交易实行风险警示的风险。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014.1.1-2014.12.31

2、前次业绩预告情况：江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年12月24日披露的《2014年度业绩预计修正公告》（公告编号：2014-103）中对公司2014年度预计的经营业绩进行了预测。预测情况如下：

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3、修正后的预计业绩

■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、船舶市场的持续低迷导致公司融资成本大幅上升。

2014年国际金融危机滞后影响尚未消除，世界经济仍处在艰难的缓慢复苏中，尚面临诸多不确定性，国际航运与船舶市场依旧低迷，公司不同程度的出现了延期交船和交船难的情况，同时受船东预付款比例大幅降低的影响，公司融资成本大幅上升约8,000万元至约18,000万元。

2、船东未按约接船导致公司无法确认当期损益。

由于船东超过合同约定的期限仍未按约接船并支付款项，公司就4艘64000吨散货船向船东正式发出了消约通知，使得公司无法在当期按建造合同进度确认约5,000万元至约8,000万元的损益。

上述4艘船均在公司之全资子公司舜天造船（扬州）有限公司建造，目前已有2艘船完工，另2艘船尚在建造过程中，即将完工（截至本公告日，上述4艘船舶出售的可能性尚不能确定，目前仍在接触其他船东洽谈出售事宜）。

3、船舶价格始终在低谷徘徊导致公司对在手船舶计提资产减值准备。

截至2014年12月31日，公司对于在手待销售船舶，依据目前同类型船舶市场价格，对上述在手船舶进行了减值测试，并对出现减值的船舶根据公司会计政策计提了约9,000万元至约15,000万元的资产减值准备。

4、公司对非船舶贸易重大应收款计提了坏账。

截至2014年12月31日，公司对于正在执行的部分非船舶贸易业务（主要涉及钢材、化工品、农产品等）合同履行情况，对重大应收款项进行了减值测试，并对出现减值的应收款项根据公司会计政策计提了约10,000万元至约25,500万元的坏账。

四、其他说明

本次《2014年度业绩预计修正公告》未考虑南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产重整对公司业绩的影响，主要由于以下原因：

1、明德重工的破产重整程序正在推进之中，管理人正在筛选相关中介机构。由于审计、评估等工作尚未启动，因而明德重工的有关数据尚无法确定。

2、明德重工债权人尚在申报债权，债权申报期将于2015年2月28日截止。因而，目前尚无法确定明德重工的对外债务金额。

故本次《2014年度业绩预计修正公告》中未对截止2014年11月30日公司对明德重工及相关方的债权合计约28.05亿元（含利息，该数据尚未经双方对账确认）计提坏账。本次《2014年度业绩预计修正公告》中“修正后的预计业绩” 未考虑明德重工破产重整对公司的影响。

根据明德重工提供的2014年未经审计的财务报表，截至2014年12月31日，明德重工净资产为-8.85亿元。上述明德重工的财务数据尚具有不确定性，随着明德重工破产重整工作的推进，可能会出现浮动。目前，明德重工破产重整事项对公司2014年度业绩的影响尚不能确定。随着明德重工破产重整的推进，可能对公司2014年度的业绩产生进一步的负面影响。

本次业绩预告修正数据为公司测算后做出，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年度报告为准。

公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十一日