证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年2月2日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由公司董事长高安敏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

a、发行股份及支付现金购买资产并委托表决权

2.01议案名称：本次交易的标的资产及表决权委托

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：本次交易标的的资产作价方式及支付

审议结果：通过

表决情况：

2.03议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

2.04议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

2.05议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

2.06议案名称：发行数量及支付现金数额

审议结果：通过

表决情况：

2.07议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

2.08议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

2.09议案名称：标的资产过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

2.10议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

2.11议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

2.12议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

b、募集配套资金

2.13议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

2.14议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

2.15议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

2.16议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

2.17议案名称：锁定期

审议结果：通过

表决情况：

2.18议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

2.19议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

2.20议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

2.21议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于公司本次交易是否构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于<江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：关于公司与电信国脉130名股东签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：关于公司与挖金客信息股东签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：关于修订《江苏亨通光电股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、 议案名称：关于修订《江苏亨通光电股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、 议案名称：关于亨通财务有限公司与亨通集团有限公司之间金融服务日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

14、 议案名称：关于增加为子公司银行融资提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

15、 议案名称：关于奖励基金（第一期）激励对象名单及分配额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2.01-2.21需逐项表决，每个子议案已逐项表决通过。

2、议案1-11、议案14-15为特别决议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：蒋宝强、张亘

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏亨通光电股份有限公司

2015年2月3日