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股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015-005 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会第二项议案采用累积投票表决方式进行表决,并对中小投资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开
(1)时间
①现场会议时间:2015年02月02日下午16:00(星期一)
②网络投票时间:2015年02月01日-2015年02月02日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年02月02日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年02月01日15:00至2015年02月02日15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司第四届董事会
(5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生
(6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计100名,代表有表决权的股份206,304,132股,占公司股份总数的36.4811%。
1、出席现场会议的股东及股东代表1名,代表有表决权股份203,488,800股,占公司股份总数的35.9833%。
2、通过网络投票的股东99名,代表有表决权股份2,815,332股,占公司股份总数的0.4978%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共99名(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东),代表有表决权股份2,815,332股,占公司股份总数的0.4978%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议关于控股子公司增加项目投资额的议案;
表决结果为:同意204,066,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9155%;反对2,237,332股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0845%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。表决通过。
2、审议关于公司董事会补选独立董事的议案;
本议案采用累积投票制,累积表决有效票共412,608,264票。
2.1关于补选柳思维先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为:获得表决有效票203,520,309票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6506%。其中出席会议的中小投资者表决情况如下:获得表决有效票31,509票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1192%。
2.2关于补选陈共荣先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为:获得表决有效票203,595,010票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6868%。其中出席会议的中小投资者表决情况如下:获得表决有效票106,210票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7726%。
根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定,柳思维先生、陈共荣先生当选为本公司第四届董事会独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期至本届董事会届满时止。
四、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2、律师姓名:吕杰、梁玉
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》;
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2015年02月03日
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