证券时报多媒体数字报

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2015-027

杭州新世纪信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司（“公司”或“新世纪”）第四届董事会第二次会议于２０１５年２月２日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１５年１月２８日以电子邮件、传真、电话等方式发出。

本次会议应到董事７位，实到董事７位；会议的召开符合《公司法》和《杭州新世纪信息技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长何志涛主持。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，公司及全资子公司数字天域拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为１０，０００万元，补充流动资金使用期１２个月。内容详见巨潮资讯网及２０１５年２月３日的《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１５－０２９）

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

2015年2月2日

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2015-028

杭州新世纪信息技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司（“公司”或“新世纪”）第四届监事会第二次会议于２０１５年２月２日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１５年１月２８日以电子邮件、传真、电话等方式发出。

本次会议应到监事３位，实到监事３位；会议的召开符合《公司法》和《杭州新世纪信息技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，公司及全资子公司数字天域拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为１０，０００万元，补充流动资金使用期１２个月。内容详见巨潮资讯网及２０１５年２月３日的《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１５－０２９）

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司监事会

2015年2月2日

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2015-029

杭州新世纪信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司本次非公开发行股票募集资金情况

根据中国证监会证监许可［２０１４］ １１０８号文批复，中国证监会核准本公司向数字天域全体１１名／家股东非公开发行股份合计１３５，２３３，９９４股收购相关资产；同时，中国证监会核准本公司向何志涛发行不超过３８，７６５，１６３股新股募集配套资金。本次募集资金发行价格为１２．８６元／股，募集配套资金总金额４９８，５１９，９９６．１８元，扣除发行费用３６，９８０，０００．００元，实际募集资金金额为４６１，５３９，９９６．１８元，以上募集资金已全部到位。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字［２０１４］第２１１４１８号《验资报告》验资确认。

为保障募集资金的规范管理与合法使用，保护投资者权益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司及子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、募集资金专户开户银行于２０１５年１月２７日分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并在上述开户银行开设了募集资金专项存款账户。

二、募集资金投资项目及使用情况

截止２０１５年１月２８日，尚未使用的募集资金余额为４２，７０９．１７万元， 明细情况如下：

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效益，根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的相关规定，公司及全资子公司数字天域拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为１０，０００万元，补充流动资金使用期１２个月。

上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，按现行一年期银行贷款利率测算，可降低公司财务费用支出５６０万元。

公司及全资子公司数字天域承诺：

１、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；

２、如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

３、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

４、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

如果募投项目建设进度加快，公司及全资子公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，由此形成的流动资金缺口由通过增加银行借款或其他方式自行解决。

公司及全资子公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。

三、独立董事、监事会及独立财务顾问的相关意见

（一）独立董事独立意见

公司及全资子公司数字天域以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的实施计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次用闲置募集资金１０，０００万元补充流动资金，没有超过募集资金净额的５０％。 因此，同意公司董事会关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

（二）监事会专项意见

公司第四届监事会二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司数字天域使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

（三）独立财务顾问专项意见

独立财务顾问认为，上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。上市公司及数字天域科技有限责任公司已承诺，过去十二个月内未进行风险投资，并且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。

上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定的要求。

华泰联合证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第二次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二次会议决议；

（三）公司独立董事对第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表的独立意见；

（四）华泰联合证券关于新世纪及全资子公司数字天域使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

2015年2月2日