证券时报多媒体数字报

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-003

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015 年2月2日下午14：00以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2015年1月29日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事4人，分别为杨锐、杨建平、丑建忠、谭燕。会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2015-004）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月三日

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-004

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于董事会秘书一职空缺，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，2015年2月2日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王晶先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

一、王晶先生的简历及基本情况

王晶，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月出生。四川大学计算机应用技术硕士，北京大学金融学硕士。曾任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资总监。2015年1月加入本公司。

王晶先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

邮政编码：510623

联系电话：020-38983278-3886 或 1102

传真号码：020-38336260

电子邮件：invest@gdalpha.com

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月三日

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-005

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年2月2日收到公司副总经理李凯先生提交的书面辞职报告，李凯先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，李凯先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，李凯先生将不在公司担任任何职务。李凯先生的辞职，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

公司董事会对于李凯先生在工作期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月三日

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-006

广东奥飞动漫文化股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：奥飞动漫

股票代码：002292

信息披露义务人：李丽卿

股份变动性质：减少

签署日期： 2015年2月3日

声 明

（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。

（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东奥飞动漫文化股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东奥飞动漫文化股份有限公司中拥有权益的股份。

（四）本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本权益变动报告书书中，除非文意另有所指，下列用语具有如下涵义：

信息披露义务人 指 李丽卿

公司、本公司、奥飞动漫 指 广东奥飞动漫文化股份有限公司

本次权益变动 指 李丽卿减持广东奥飞动漫文化股份有限公司股份

本报告书 指广东奥飞动漫文化股份有限公司的简式权益变动报告书

元 指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名：李丽卿

性别：女

国籍：中国

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

任职情况：无

李丽卿女士为公司董事长蔡东青先生、副董事长蔡晓东先生的母亲，三人为一致行动人。

二、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

李丽卿女士因个人资金需求原因减持上市公司股份。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

信息披露义务人在未来 12 个月内，不排除根据资本市场的实际情况，进一步处置所持公司股份的可能性。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

李丽卿女士自2013年2月1日至2015年1月30日累计通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股30,500,000股。本次权益变动前，李丽卿女士持有公司股份 46,080,000 股（均为无限售条件流通股），占公司股份总数的 11.25%。本次权益变动后，李丽卿女士持有公司股份 37,870,000 股（均为无限售条件流通股），占公司股份总数的5.99%。减持股份总数占公司总股本的5.26%。

李丽卿女士减持的具体情况如下：

注：李丽卿女士在2013年2月1日减持1,500,000股，持股数由46,080,000股变更为44,580,000股。

因2013年4月公司实施了2012年度权益分配，每10股转增5股，李丽卿女士的持股数由44,580,000股变更为66,870,000股，持股比例为10.88%。

2013年5月至2013年12月李丽卿女士累计减持了23,000,000股，持股数由66,870,000股变更为43,870,000股，持股比例变更为7.14%。

2014年因公司实施了股权激励以及发行股份购买资产并募集配套资金，公司总股本由614,400,000股变更为631,940,162股，李丽卿女士的持股比例由7.14%稀释至6.94%。

李丽卿女士于2015年1月26日、1月28日、1月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股6,000,000股，截至披露日李丽卿女士的持股数为37,870,000股，占公司总股本的5.99%。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

李丽卿女士于2015年1月26日、1月28日、1月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股6,000,000股，占公司股份总数的比例为 0.95%，减持均价分别为 32.54元、31.97元、32.55元。

李丽卿女士的一致行动人蔡东青先生和蔡晓东先生在签署本报告书之日前 6 个月内，未有买卖公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、信息披露义务人所持股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的公司股份中不存在被质押、冻结等情况。本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股。

二、承诺事项

信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，依法参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。

三、信息披露义务人声明

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明：

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：李丽卿

2015 年 2月3日

第七节 备查文件

一、信息披露义务人的身份证明文件。

二、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

信息披露义务人：李丽卿

2015 年 2月3日

附

简式权益变动报告书

信息披露义务人：李丽卿

签署日期： 2015年2月3日

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-007

广东奥飞动漫文化股份有限公司

股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月3日收到公司股东李丽卿女士的《简式权益变动报告书》。李丽卿女士于 2013年 2 月1日至2015年1月 30 日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份累计达到30,500,000股，占公司总股本的5.26%。（因公司在2014年实施了股权激励以及发行股份购买资产并募集配套资金，总股本由614,400,000股变更为631,940,162股，李丽卿女士的持股比例因此稀释了0.2%。实际减持股份占公司总股本比例为5.06%）。本次权益变动后李丽卿女士持有公司37,870,000股，占公司总股本的5.99%，仍属于公司持股 5%以上的股东。李丽卿女士为公司控股股东蔡东青先生以及第二大股东蔡晓东先生的母亲，其三人为一致行动人，减持后共同持有公司 429,550,000 万股，占公司总股本的 67.97%。

李丽卿女士的减持行为不违反其曾作出的股份锁定承诺。

具体情况如下：

一、 股东减持股份情况

1、减持情况表

2、股东本次减持前后持股情况

二、相关说明

1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定；

2、公司股东李丽卿女士承诺将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，依法参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务；

3、本次权益变动具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月三日