证券时报多媒体数字报

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-18号

  泰禾集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年2月3日下午2:30；

  网络投票时间为：2015年2月2日-2月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日下午3:00至2015年2月3日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长黄其森先生主持

  6、股权登记日：2015年1月27日

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共4人，代表有表决权股份总数为790,648,059股，占总股本的77.7296%。

  其中：参加现场投票的股东及股东代表共2人，代表股份788,798,359股，占公司股份总数的77.5477；参加网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份1,849,700股，占公司股份总数的0.1818%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议《关于制定公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。

  表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

  表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

  表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月三日

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-001

  江苏法尔胜股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日收到独立董事胡跃年先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。

  胡跃年先生未持有本公司股份，其辞职后不再担任公司任何职务。由于胡跃年先生的辞职，导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，胡跃年先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对胡跃年先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2015年2月4 日

  股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2015-011

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  关于公司股东进行股票质押式

  回购交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年2月3日，本公司接持第一大股东鼎立控股集团股份有限公司（持有本公司无限售条件流通股A股股份204,638,010股，占总股本26.71%）通知，其将本公司无限售条件流通股1,250万股与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2015年1月30日，回购期限为1年。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  2015年2月4日

  股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-005

  深圳南山热电股份有限公司

  股东减持股份公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年2月3日收到股东深圳广聚实业有限公司（以下简称“广聚实业”）来函，截止2015年2月3日收市，广聚实业累计减持本公司股份（A股）11,658,266股，占本公司总股份的1.93%。本次减持后，广聚实业持有本公司股份（A股）82,852,183股，占本公司总股份的13.75%。

  一、股东本次减持情况

  1、股东本次减持股份情况

  2、股东本次减持前后持股情况

  二、其他相关说明

  广聚实业本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。

  三、备查文件

  深圳广聚实业有限公司关于减持“深南电A”股份的函。

  特此公告

  深圳南山热电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月四日

  证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2015-007

  信质电机股份有限公司关于

  公司员工持股计划具体落实情况公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次于2015年1月21日在公司召开，会议审议通过《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)>及摘要的议案》，具体内容详见公司2015年1月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》。

  鉴于当时员工持股计划持有人名单及份额分配未具体落实，现份额如下：

  员工持股计划草案修正案其他内容不变。特此公告。

  信质电机股份有限公司

  董事会

  2015年2月2日