证券时报多媒体数字报

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-023

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年1月29日，公司以电子邮件、短信的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知》及相关议案。

  2015年2月4日，公司第三届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长朱吉满先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了下列议案并形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信及贷款提供担保的议案》。

  1、同意公司为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称"上海华拓"）向招商银行上海徐家汇支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币2亿元整，担保期限最长不超过一年。

  2、同意公司为控股子公司上海华拓向浦发银行上海南市支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1.45亿元整，担保期限为一年。

  3、同意公司为控股子公司上海华拓向交通银行上海杨浦支行申请一年期短期流动资金贷款提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1亿元整，担保期限为一年。

  具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-024号公告《关于为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司提供担保的公告》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月五日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-024

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于为控股子公司上海华拓医药科技

  发展有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年2月4日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信及贷款提供担保的议案》，并形成了董事会决议。（详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-023号公告《第三届董事会第八次会议决议公告》。）

  根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的三笔担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

  担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：上海华拓医药科技发展有限公司

  2、成立时间：2000年6月26日

  3、住所： 上海市杨浦区黄兴路2005弄2号411-5室

  4、法定代表人：国磊峰

  5、注册资本： 17,100万元

  6、企业类型：有限责任公司

  7、经营范围： 医药、生物制品、医疗器械、医用敷料、环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗设备及医用材料（专项审批除外）、医疗器械（一类）、包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用品的销售，医疗器械经营（II、III类）；

  8、与公司关系：上海华拓为公司的控股子公司，公司持股比例为98.86%。

  9、被担保人财务情况

  截至2013年12月31日，上海华拓资产总额38,970.38万元，负债总额7,118.34万元（其中银行贷款0万元，流动负债6,774.62万元），净资产31,852.04万元，营业收入38,222.44万元，利润总额9,985.27万元，净利润8,451.56万元。无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  截至2014年9月30日，上海华拓资产总额56,397.75万元，负债8,232.53万元（其中银行贷款0万元，流动负债7,160.88万元），净资产47,711.37万元，营业收入34,864.40万元，利润总额12,944.00万元，净利润11,255.10万元。无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  注：上海华拓2013年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（编号：信会师报字[2014]第150081号）；上海华拓2014年9月份数据未经审计。

  三、担保主要内容

  1、公司为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称"上海华拓"）向招商银行上海徐家汇支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币2亿元整，担保期限最长不超过一年。

  2、公司为控股子公司上海华拓向浦发银行上海南市支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1.45亿元整，担保期限为一年。

  3、公司为控股子公司上海华拓向交通银行上海杨浦支行申请一年期短期流动资金贷款提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币1亿元整，担保期限为一年。

  四、董事会意见

  上海华拓向招商银行上海徐家汇支行及浦发银行上海南市支行申请综合授信、向交通银行上海杨浦支行申请短期流动资金贷款的金额较大，上述银行要求公司提供连带责任担保。董事会认为：

  1、公司持有被担保人上海华拓98.86%的股份，公司对上海华拓的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

  2、上海华拓拟申请的银行综合授信和拟开展的贷款，可进一步增强公司的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制；同时，上海华拓的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因上海华拓债务违约而承担担保责任。

  3、本次担保行为不会对公司及上海华拓的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  因此，同意公司为上海华拓的上述融资、贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为2亿元，占2014年6月30日经审计归属于上市公司股东净资产256,578.54万元的7.79%。

  本次担保完成后，公司累计对外担保总额为6.45亿元，占2014年6月30日经审计归属于上市公司股东净资产256,578.54万元的25.14%。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月五日