证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１５年２月４日

（二）股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道６２９号翔安商务大厦１８楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，董事长林天福先生因公出差未能参加会议，经半数以上董事推举，现场会议由董事周世勇先生主持，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事１０人，出席４人，董事林天福先生因公出差未能出席会议，独立董事王松奇先生、宋常先生、叶林先生、李玉中先生、林涛先生因事请假未出席会议；

２、公司在任监事３人，出席２人，公司监事黄惠泉先生因公出差未出席会议；

３、公司董事会秘书周世勇先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：关于公司与泉州晟翼投资有限公司投资设立有限合伙公司暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

２、议案名称：关于与泉州泉晟投资有限公司投资合作的议案

审议结果：通过

表决情况：

３、议案名称：关于与虎扑（上海）文化传播有限公司签署合作框架协议暨对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

关联股东贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟（泉州）投资管理有限公司、福建省弘智投资管理有限公司对议案１进行了回避表决。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张明、王岩

２、律师鉴证结论意见：

公司２０１５年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、本所要求的其他文件。

贵人鸟股份有限公司

2015年2月5日