证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2015年2月6日（星期五）14:30 ；

  2.召开地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦16楼会议室；

  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

  4.召集人：公司六届董事会；

  5.主持人：董事长王兴富先生 ；

  6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（及代理人）共16人，代表股份1,090,757,888股， 占公司有表决权股份总数的68.5792%。其中：

  1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份 1,043,085,288股，占公司有表决权股份总数的65.5818%；

  2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11人，代表股份47,672,600股，占公司有表决权股份总数的2.9973%；

  3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共13人，代表股份101,101,603股，占公司有表决权股份总数的6.3566%；

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）审议《关于向银行申请贷款的议案》

  公司因生产经营用流动资金缺口较大，根据公司生产经营实际情况测算，需要向银行申请流动资金贷款17亿元，补充流动资金。

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,757,888股，其中同意1,090,722,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967％；反对33,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意101,065,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.9648％；反对33,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0331％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。

  表决结果：该议案通过。

  （二）审议《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》

  公司申请注册发行不超过人民币65亿元（含65亿元）的短期融资券。

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,757,888股，其中同意1,090,734,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979％；反对23,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意101,078,303股，占出席会议中小股东所持股份的99.9770％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  （三）审议《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》

  公司申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,757,888股，其中同意1,090,722,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967％；反对33,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况同意101,065,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.9648％；反对33,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0331％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。

  表决结果：该议案通过。

  （四）审议《关于制定公司关联交易管理办法的议案》

  具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2015年1月20日公司《青海盐湖工业股份有限公司关联交易管理办法》。

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,757,888股，其中同意1,090,734,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979％；反对21,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意101,078,303股，占出席会议中小股东所持股份的99.9770％；反对21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。

  表决结果：该议案通过。

  三、会议律师见证情况

  （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

  （二）律师姓名：纪美怡 许宁

  （三）结论性意见：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  (二)见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二○一五年二月六日