证券时报多媒体数字报

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-011

黑牛食品股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时股东大会（下称“会议”）于2015年2月6日15：00时在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6二楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林秀浩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京国枫律师事务所指派律师出席本次会议进行见证，并出具法律意见书。

股东出席的总体情况如下：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份145,579,982股，占上市公司总股份的46.51％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份145,440,682股，占上市公司总股份的46.47％。

通过网络投票的股东4人，代表股份139,300股，占上市公司总股份的0.04％。

中小股东的出席总体情况如下：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份454,725股，占上市公司总股份的0.14％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份315,425股，占上市公司总股份的0.10％。

通过网络投票的股东4人，代表股份139,300股，占上市公司总股份的0.04％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案（以下表决结果以四舍五入法取小数点后两位）：

1、《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》

表决结果如下：同意145,579,982股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意454,725股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该项议案以特别决议获得通过。

2、《关于关联自然人向公司购买产品的议案》

林秀浩、林秀海为关联股东，对本议案回避表决。

表决结果如下：同意2,704,982股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意454,725股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师认为，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书及其签章页；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二○一五年二月七日

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-012

黑牛食品股份有限公司

关于变更联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）于2015年2月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》，目前公司已陆续搬至新厂区办公，住所和联系电话变更如下：

为方便投资者联系，原有分机号码不予保留，改为直线电话，传真及邮箱不变，敬请投资者知悉。

特此公告

黑牛食品股份有限公司

董事会

二○一五年二月七日